* Bijuteriile confiscate la sfârşitul săptămânii trecute erau de contrabandă
* Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut, ieri, 225 de percheziţii şi au dus la audieri 100 de persoane, printre care patroana casei de amanet din Roman şi şoferul prins cu 2,5 kg de aur
Povestea cu bătrânul din Constanţa care vinde aur la kilogram, să-şi facă rost de bani de sărbători – probabil, este doar o poveste. Ieri, procurorii DIICOT Alba şi 1000 de poliţişti din mai multe judeţe au făcut o acţiune amplă de destructurare a unei reţele de contrabandişti, care număra nu mai puţin de 91 de membri. În total s-au făcut 225 de percheziţii şi au fost ridicate 60 kg de bijuterii, fără cele confiscate deja la Roman, la sfârşitul săptămânii trecute.
În Neamţ, anchetatorii locali – care colaborează cu cei de la Alba în acest caz – au făcut trei percheziţii, două la Roman şi una la Piatra Neamţ. Atât Gabriela Hancearuc (59 de ani) patroana unei firme care deţine mai multe case de amanet, „întâmplător” cam pe traseul Constanţa – Roman, cât şi şoferul care a fost prins cu 5 colete de aur în maşină şi a livrat „gogoaşa” cu bătrânul de la malul mării, vor fi duşi la audieri.
Povestea reţelei care funcţionează de câteva este relatată în comunicatul DIICOT: “Din investigaţii a reieşit că, în cursul anului 2013, pe raza judeţului Constanţa, s-a constituit, la iniţiativa unui cetăţean turc, o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. „Iniţiatorul” ar fi deţinut o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât şi pe alte rute internaţionale. Gruparea infracţională s-ar fi constituit din intenţia unor mari vânzători de bijuterii de aur, din România şi Europa, de a primi, fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor ilegale, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur. „Marfa” era astfel nedeclarată şi vândută ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa”.
Anchetatorii au stabilit că reţeaua funcţiona în ambele sensuri. În România era adus aur pe bază de comandă, în funcţie de ceea ce se căuta, iar cărăuşii duceau marfă şi în Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi Macedonia. Totodată, ceea ce nu avea căutare în magazinele din ţară era colectat şi dus înapoi în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi.
* Contrabandă şi vânzare de aur nemarcat
Captura de la Roman a fost chiar în ziua de Sf. Neculai, când maşina condusă de un bărbat de 55 de ani a fost oprită la intrarea în oraş. În autoturism erau 5 colete cu bijuterii, în greutate totală de 2,5 kg şi în valoare de 350.000 de lei. Şoferul nu avea acte pentru marfă şi a declarat că destinatara transportului este Gabriela Hancearuc. Nu înainte de a povesti cum a cumpărat el atâtea bijuterii de la un biet bătrân din Constanţa. Aurul a fost dus la Banca Naţională şi tot acolo vor ajunge şi bijuteriile confiscate ieri, care trebuie expertizate. Mare parte din ele nu erau marcate, aşa că la acuzaţiile de contrabandă, evaziune fiscală şi spălare de bani, se adaugă
şi cea de comercializare de bunuri supuse marcării, fără a fi marcate.
Acţiunea de ieri a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale IGPR, D.I.P.I. şi S.R.I. şi a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Cristina MIRCEA