marți, iulie 8, 2025
17 °c
Piatra Neamt
19 ° mar
18 ° mie
18 ° joi
19 ° vin
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA
  • Login
Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
Acasa ECONOMIE

Fost poliţist, capul unei grupări de spălare de bani

de Ceahlaul
12 ani în urmă
in ECONOMIE, INFRACȚIONAL
Reading Time: 2 mins read
0 0
A A
0
Fost poliţist, capul unei grupări de spălare de bani
315
Vizualizari
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Twitter

politie

* Procurorii DIICOT Deva au în lucru un dosar ce vizează doi afacerişti din Târgu Neamţ * Prejudiciul a fost stabilit la 14,4 milioane de lei

Doi oameni de afaceri din Târgu Neamţ sunt cercetaţi de procurorii DIICOT Deva pentru constituire de grup infracţional, evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii au stabilit că reţeaua a fost înfiinţată în 2012 de Neculai Chiper şi partenerul lui de afaceri Neculai Desmerdatu, fost poliţist, ambii din Târgu Neamţ, împreună cu fraţii Mircea Miron Ilisei şi Corina Mazilu, din Hunedoara. Reţeaua a fost destrămată miercuri, 12 iunie, după descinderi la 33 de adrese – locuinţele suspecţilor şi sediile firmelor identificate (14) din Neamţ, Hunedoara, Botoşani, Iaşi şi Suceava. Audierile au avut loc la sediul DIICOT Deva şi au vizat 6 învinuiţi şi 26 de făptuitori, terminându-se după aproape 24 de ore. La final, afaceriştii nemţeni au fost lăsaţi să plece acasă.

„În urma audierii celor doi învinuiţi din Târgu Neamţ am luat decizia ca ei să fie cercetaţi în stare de libertate, întrucât au colaborat în anchetă”, a declarat procurorul Adrian Mircea, şeful DIICOT Deva. „Unul dintre învinuiţi deţine o firmă de comerţ cu materiale de construcţii şi celălalt este asociat în două firme, dar controlează direct sau prin interpuşi mai multe societăţi la Târgu Neamţ. Prin intermediul firmelor au creat, împreună cu învinuiţii de la Hunedoara, un circuit fictiv de facturare succesivă a unor mărfuri, cum ar fi rulmenţi, electrozi speciali, aparatură electronică, şuruburi şi altele, prin care măreau preţurile mărfurilor în aşa fel încât la ultima societate din lanţ, respectiv firma învinuiţilor din Hunedoara, produsele ajungeau la suprapreţuri, în aşa fel încât se ajungea la deducere ilegală a TVA-ului. Din datele de până acum, reiese că în perioada 2012 – iunie 2013 s-a produs un prejudiciu la bugetul de stat de 14,4 milioane de lei noi”.

Procedând în acest mod, membrii grupării obţineau sume de bani însemnate, pe care-i „reciclau”, reintroducându-i în circuitul civil prin plata facturilor, a taxelor şi impozitelor la stat, a salariilor angajaţilor din aceste firme. „Din banii astfel rulaţi, membrii grupării primeau un comision de 3% din valoarea facturilor emise, care este de peste 77 milioane de lei”, mai spune şeful DIICOT Deva.

Anchetatorii au mai stabilit că Neculai Desmerdatu a rulat direct sau prin alţi făptuitori în jur de 20 de firme, unele înfiinţate anume, altele deja existente, pe care la un moment dat le cesiona unor persoane din anturaj care primeau sume modice, de câteva milioane de lei vechi, pentru a prelua firmele şi a le folosi în vederea „plimbării” banilor negri. „După un timp, firmele erau vândute unor cetăţeni moldoveni, sau introduse în insolvenţă sau radiate, gruparea utilizând circa 20 de firme în acest mod”, mai spun anchetatorii. În acelaşi dosar, procurorii instrumentează o altă ramură a grupării de evazionişti în care sunt şi 6 firme din Suceava învinuite, în acest caz prejudiciul fiind de aproximativ 3,7 milioane de lei. La instanţă au fost formulate propuneri de arestare în cazul a 6 dintre învinuiţi, pentru unul cererea fiind făcută în lipsă.

Cristina IORDACHE

 

 

Taguri: arestatazimascatipolitist
Articolul anterior

Parlamentarii nemțeni despre amendamentul anti-traseism: „E bine, dar….”

Urmatorul articol

Recital Eminescu la Biblioteca judeţeană

AsemanatoareArticole

Dulce toxiinfecţie alimentară: ciocolată expirată de o lună, frişcă râncedă
INFRACȚIONAL

Bănuită de delapidare, reținută de polițiștii de la economic

02/08/2024
316
150 de așa-ziși contabili din Neamț s-au ales cu peste 100 de dosare penale, schema fiind descifrată de polițiștii aparținând IPJ Neamț
ACTUALITATE

150 de așa-ziși contabili din Neamț s-au ales cu peste 100 de dosare penale, schema fiind descifrată de polițiștii aparținând IPJ Neamț

12/03/2024
316
Polițiști pietreni trimiși în judecată
INFRACȚIONAL

Mandat de executare a pedepsei închisorii pus în aplicare de polițiști

01/11/2023
316
Percheziţii în judeţul Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală cu piese auto
INFRACȚIONAL

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT ȘI OBȚINEREA ILEGALĂ DE FONDURI

28/10/2023
316
A început sezonul la pescuit: Braconaj pe lacul Izvorul Muntelui și 60 metri de plase confiscate
INFRACȚIONAL

Cercetați pentru săvârșirea de braconaj piscicol

14/05/2023
316
Cine vrea să fie şef la Rutieră în Roman?
INFRACȚIONAL

Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiștii nemțeni

01/02/2023
316
Mai multe articole
Urmatorul articol
Recital Eminescu la Biblioteca judeţeană

Recital Eminescu la Biblioteca judeţeană

ȘTIRI RECOMANDATE

Biciclist accidentat la Poiana Teiului

Biciclist accidentat la Poiana Teiului

1 an în urmă
316
Jandarmul Gabriel Hodorogea a prins un tâlhar în flagrant

Minor deferit autorităţilor

11 ani în urmă
315
Şase pompieri avansaţi la excepţional de Ziua Protecţiei Civile

Şase pompieri avansaţi la excepţional de Ziua Protecţiei Civile

11 ani în urmă
315
Republica Moldova, „în așteptare“

Captură de țigări de contraband în Piața Dărmănești

7 ani în urmă
315

Urmariți-ne pe

Categorii

  • ACTUALITATE
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • Advertoriale
  • Agricultura
  • ANUNTURI
  • Anunturi/Comunicate de presă
  • Business
  • Ceasul Deşteptător
  • CETĂȚENEȘTI
  • Cronica neagra
  • Cronica Tv
  • CULTURA
  • Curriculum vitae ½
  • DREPT LA REPLICA
  • ECONOMIE
  • Editia printata
  • EDITORIAL
  • EDUCATIE
  • Exercitii pentru minte
  • FAPT DIVERS
  • Fara categorie
  • FOTO/VIDEO
  • INFRACȚIONAL
  • Interviu
  • PLUMBUL ZILEI
  • Po(z)na zilei
  • Prima pagina
  • PUBLICITATE
  • Revista Presei
  • SANATATE
  • Sarbatoare
  • Slider
  • SOCIAL
  • SPORT
  • traseism
  • VIAȚA LA ȚARĂ
  • VIATA SANATOASA
  • ZOOTEHNIE

Etichete

accident agricultura amenzi azi bani campanie casa ceahlaul concurs copii cronica elevi Expozitie Fotbal furt Handbal incendiu inchisoare masina meteo munca neamt nemteni Piatra Neamt PNL politie politisti pompieri primar prins proiect PSD Roman Roznov SANATATE scandal scoala spital SPORT subventii UNIC victorie volei vreme vremea

ȘTIRI POPULARE

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

Ceahlaul - Ziarul Nemtenilor (stiri din Neamt - social, dezvaluiri, cultura, sport, administratie)

Urmăriți-ne pe social media:

Știri recente

  • Inovații în domeniul produselor pentru manichiură – trenduri pe care trebuie să le cunoști
  • Top 5 idei pentru a amenaja o terasă modernă
  • Întâlnire Deschisă cu General Silviu Predoiu: „România – Pericolul Irelevanței”, Piatra-Neamt, Hotel Central, 10 august 2024, ora 11:00

ARHIVA ZIAR

iulie 2025
L Ma Mi J V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« aug.    

Categorii

Știri recente

Inovații în domeniul produselor pentru manichiură

Inovații în domeniul produselor pentru manichiură – trenduri pe care trebuie să le cunoști

28/08/2024
Top 5 idei pentru a amenaja o terasă modernă

Top 5 idei pentru a amenaja o terasă modernă

28/08/2024
conferinta silviu predoiu

Întâlnire Deschisă cu General Silviu Predoiu: „România – Pericolul Irelevanței”, Piatra-Neamt, Hotel Central, 10 august 2024, ora 11:00

08/08/2024
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site web folosește cookie-uri. Continuând să utilizați acest site web, dați consimțământul pentru cookie-urile utilizate. Accesați Politica de confidențialitate și cookie .