sâmbătă, ianuarie 28, 2023
17 °c
Piatra Neamt
19 ° mar
18 ° mie
18 ° joi
19 ° vin
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA
  • Login
Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
Acasa Editia printata

Percheziţie la o firmă pietreană de pielărie    

de Ceahlaul
8 ani în urmă
in Editia printata
Reading Time: 3 mins read
0 0
A A
0
Patroana „Dana” dispusă să plătească eliberarea
315
Vizualizari
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Twitter

perchezitii*Doi bărbaţi au fost conduşi ieri la audieri, suspectaţi de spălare de bani într-un mecanism evazionist cu 33 de firme din opt judeţe şi Capitala

*Oamenii legii estimează în acest dosar un prejudiciu colosal

 Ieri, la prima oră, poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din cadrul Poliţiei Neamţ însoţiţi de mascaţi şi jandarmi au descins la sediul unei firme din domeniul pielăriei cu sediul în Piatra Neamţ. Percheziţia a vizat activitatea infracţională a doi bărbaţi suspectaţi de implicarea într-o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în care anchetatorii bănuiesc că ar fi vorba despre 33 de firme ce ar fi creat un circuit fictiv de activităţi comerciale cu scopul de a evita plata impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată. “Cinci poliţişti de la Serviciul Investigarea Fraudelor Neamţ împreună cu luptători de acţiuni speciale au efectuat o singură percheziţie, la sediul unei societăţi comerciale, pentru probarea activităţii infracţionale a doi suspecţi într-un dosar aflat în lucru la IPJ Prahova”, a declarat subinspectorul Elena Bulgărea, ofiţerul de presă al Poliţiei Neamţ. Anchetatorii au date potrivit cărora “persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi”, se arată în comunicatul de presă al Poliţiei Române. Cei doi suspecţi au fost conduşi la audieri la Poliţia Prahova, unde este în lucru dosarul care vizează un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 lei, produs prin transferuri succesive şi ridicări de numerar prin care s-ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei, mai arată anchetatorii.

Simultan au avut loc percheziţii în alte 37 de adrese din Bucureşti şi din judeţele Prahova, Sibiu, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Arad şi Argeş, oamenii legii având mandate pentru 33 de societăţi şi 35 de suspecţi. “La data de 14 octombrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., 182 de poliţişti, dintre care 105 specializaţi în investigarea fraudelor, precum şi poliţişti criminalişti, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, ordine publică şi luptători de acţiuni speciale, sprijiniţi de jandarmi, acţionează pe raza Municipiului Bucureşti şi a 8 judeţe (Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ, Sibiu, Arad şi Argeş) pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice. Sunt efectuate 38 de percheziţii, fiind vizată eventuala activitate infracţională a 33 de societăţi comerciale şi 35 de persoane bănuite”, mai spune IGPR.

Dosarul instrumentat de poliţişti vizează activitatea firmelor suspectate pe parcursul a aproape doi ani. “În perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale, s-ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale, prin care administratorii întregului lanţ comercial ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 lei. De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei”, mai spune documentul. Operaţiunea de ieri a fost realizată prin intermediul suportului de specialitate al Direcţiei Oparaţiuni Speciale din I.G.P.R.

Cristina IORDACHE

 

Taguri: firmanemteanaperchezitiepielarie
Articolul anterior

Comercianţii care vor spaţii în Bazarul din Muncii sunt aşteptaţi să depună cereri

Urmatorul articol

Şoferii nemţeni suferă de “orbul găinilor”

AsemanatoareArticole

IPJ NEAMȚ: CAMPANIA ,,VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”
Editia printata

IPJ NEAMȚ: CAMPANIA ,,VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”

30/07/2020
315
Două familii din Galați, cu copii mici, rămase izolate cu mașinile, în sălbăticie, din cauza GPS-ului
Editia printata

NEAMȚ: CERCETAT PENTRU INFRACȚIUNI LA REGIMUL RUTIER

28/07/2020
316
8 incendii de miriști în județ, în două zile
Editia printata

BĂRBAT DE 37 ANI URMĂRIT NAȚIONAL PENTRU TRAFIC DE MINORI, DEPISTAT DE POLIȚIȘTI

29/06/2020
315
Doi tineri au tâlhărit un bătrân, în propria casă
Editia printata

NEAMȚ: CERCETAȚI PENTRU PROXENETISM ȘI PORNOGRAFIE INFRANTILĂ

21/06/2020
315
Și-a luat primul buletin în arestul Poliției
Editia printata

NEMŢEAN ÎNCARCERAT DUPĂ CE AR FI TULBURAT ORDINEA ȘI LINIȘTEA PUBLICĂ

09/06/2020
315
arestat
Editia printata

IPJ NEAMŢ: CONDAMNAT PENTRU AGRESIUNE SEXUALĂ, ÎNCARCERAT DE POLIȚIȘTI

29/05/2020
316
Mai multe articole
Urmatorul articol
Ziua Internațională a Nevăzătorilor  În judeţul Neamţ trăiesc peste 3000 de persoane cu handicap vizual

Şoferii nemţeni suferă de “orbul găinilor”

ȘTIRI RECOMANDATE

Sărbătoarea Sfintei Treimi

Sărbătoarea Sfintei Treimi

7 ani în urmă
315
Declarație oficială a senatoarei Emilia ARCAN: „Focul a fost pus intenționat în Piața Centrală, pentru a se acoperi matrapazlâcurile!“

Declarație oficială a senatoarei Emilia ARCAN: „Focul a fost pus intenționat în Piața Centrală, pentru a se acoperi matrapazlâcurile!“

6 ani în urmă
315
Delegație din partea Agenției Naționale de Șomaj, la Seminarul

Va fi o primăvară rece și ploioasă

5 ani în urmă
315
Acestea sunt principalele favorite la câștigarea Ligii Campionilor în acest sezon

Acestea sunt principalele favorite la câștigarea Ligii Campionilor în acest sezon

2 luni în urmă
316

Urmariți-ne pe

Categorii

  • ACTUALITATE
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • Agricultura
  • ANUNTURI
  • Anunturi/Comunicate de presă
  • Ceasul Deşteptător
  • CETĂȚENEȘTI
  • Cronica neagra
  • Cronica Tv
  • CULTURA
  • Curriculum vitae ½
  • DREPT LA REPLICA
  • ECONOMIE
  • Editia printata
  • EDITORIAL
  • EDUCATIE
  • Exercitii pentru minte
  • FAPT DIVERS
  • Fara categorie
  • FOTO/VIDEO
  • INFRACȚIONAL
  • Interviu
  • PLUMBUL ZILEI
  • Po(z)na zilei
  • Prima pagina
  • PUBLICITATE
  • Revista Presei
  • SANATATE
  • Sarbatoare
  • Slider
  • SOCIAL
  • SPORT
  • traseism
  • VIAȚA LA ȚARĂ
  • ZOOTEHNIE

Etichete

accident agricultura amenzi azi bani campanie casa ceahlaul concurs copii cronica elevi Expozitie Fotbal furt Handbal incendiu inchisoare masina meteo munca neamt nemteni Piatra Neamt PNL politie politisti pompieri primar prins proiect PSD Roman Roznov SANATATE scandal scoala spital SPORT subventii UNIC victorie volei vreme vremea

ȘTIRI POPULARE

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

Ceahlaul - Ziarul Nemtenilor (stiri din Neamt - social, dezvaluiri, cultura, sport, administratie)

Urmăriți-ne pe social media:

Știri recente

  • Incendiu în comuna Dochia
  • Pokerul și Jocurile Casino în România
  • Accident rutier la Vânători Neamț

ARHIVA ZIAR

ianuarie 2023
L Ma Mi J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« dec.    

Categorii

Știri recente

Incendiu în comuna Dochia

Incendiu în comuna Dochia

27/01/2023
Pokerul și Jocurile Casino în România

Pokerul și Jocurile Casino în România

25/01/2023
Accident rutier la Vânători Neamț

Accident rutier la Vânători Neamț

25/01/2023
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site web folosește cookie-uri. Continuând să utilizați acest site web, dați consimțământul pentru cookie-urile utilizate. Accesați Politica de confidențialitate și cookie .