Consiliul de Administraţie al Morarit Panificatie Roman S.A. cu sediul în Mun. Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamţ, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 şi conform actului constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 24 aprilie 2024 ora 10:00 la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la sfârsitul zilei de 10 aprilie 2024 considerată ca dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2023 şi a Raportului de Audit.
- Prezentarea şi aprobare bilantului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2023.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurata în exercitiul financiar din anul 2023, în baza rapoartelor prezentate.
- Prezentarea şi aprobarea repartizari profitului net pe anul 2023, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023.
- Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi a programului de investitii pe anul 2024.
- Aprobarea finantarilor în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta RURAL PLUS prin:
- Contractarea unui credit capital circulant, suma maxima de 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 36 de luni, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei;
- Contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii, în suma maxima de 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 72 de luni, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, pentru desfasurarea activitatii curente a firmei.
- Aprobarea garantării creditelor mentionate mai sus cu :
- Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului deschise la Banca ce se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
- Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, si in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A., proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
- Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile achizitionate si aduse in garantie proportional cu procentul de garantare.
- Garantie de stat oferita de Ministerul de Finante prin FGCR (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru schemei de ajutor de stat IMM Plus, din valoarea finantata)”
- Stabilirea datei de 14.05.2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 13.05.2024 ca ex-date.
- Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalităţile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare înregistrării menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului, urmare a hotărârii adoptate şi publicarea acesteia la autorităţile competente.
Începând cu data de 22.03.2024, zilnic, de luni pana vineri, toate documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi sunt disponibile la sediul societăţii pentru consultare de către toţi acţionarii, la cerere, precum şi pe website-ul societăţii: www.panificatieroman.ro.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând a primi un răspuns în conformitate cu dispozițiile legale. Întrebările vor fi cuprinse într-un document ce va fi transmis la sediul social al societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în monitorul oficial.
În termen de maxim 15 zile de la publicarea prezentului convocator, acţionarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, pot formula propuneri de noi puncte pe ordinea de zi – în condițiile Legii nr. 24/2017.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice şi a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Persoana fizică ce reprezintă societatea trebuie să aibă asupra sa cartea de identitate și certificatul constatator al societăţii ce o reprezintă, nu mai vechi de 30 zile, din care să rezulte că persoana care dă împuternicire este reprezentantul legal al societăţii. Reprezentarea acţionarilor în AGOA se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.
Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentați pe baza de împuternicire de către o persoană care se afla în conflict de interese în sensul prevederilor art. 92 pct.15 din Legea nr. 24/2017.
Formularele de procuri speciale se pot obţine începând cu data de 22 martie 2024 de la sediul societăţii mentionat mai sus sau de pe website-ul societății: www.panificatieroman.ro.
Procura se completează şi se semnează în 3 exemplare originale. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul din Mun. Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt, sau va fi trimis prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, în ambele variante cu cel putin 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv până la data de 22 aprilie 2024 ora 10˚˚, un exemplar va fi înmânat reprezentantului şi un exemplar va fi păstrat de acţionarul reprezentat.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie pe site-ul societăţii, iar formularul de vot prin corespondență poate fi transmis însoţit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acţionarului (în cazul acţionarilor persoane juridice), în condițiile legii,
- în original, la sediul Societății, cu cel putin 48 de ore anterior Adunarii generale a actionarilor, respectiv până cel târziu la data de 22.04.2024 ora 10.00.
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro cu cel putin 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv până cel târziu la data de 22.04.2024 ora 10.00.
Votul prin corespondenta este anulat în situația în care acționarul care si-a exprimat votul în acest mod participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Dacă în data de 24 aprilie nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocata în data de 25 aprilie 2024 ora 10˚˚, în acelaşi loc, cu aceeaşi dată de referinţă şi aceeaşi ordine de zi.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul societăţii sau la telefon 0757.048.247.
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai