Verificarea marilor averi, primele 313 cazuri

Pentru verificarea marilor averi deţinute de persoanele fizice din România ANAF a înfiinţat opt servicii distincte de verificări fiscale aflate în structura direcţiei de la nivel central. Sunt 100 de posturi alocate pe cele 8 servicii din Iaşi – de care aparţine AFP Neamţ Ploieşti, Craiova, Galaţi, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi din Bucureşti, fiind selectaţi deocamdată 60 de inspectori care se ocupă doar de aplicarea acestui program. Lor le-au fost distribuite primele 313 cazuri într-o primă etapă, anunţă ANAF.

Sunt vizate persoanele fizice identificate cu risc fiscal mare, cum ar fi asociaţi sau acţionari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpărat bunuri sau case de peste 70.000 de euro sau au achiziţionat maşini mai scumpe de 25.000 de euro. În primă fază sde efectuează o verificare documentară, care presupune circa şase luni iar dacă sunt necesare informaţii din străinătate, poate dura un an.

Din situaţia aflată în evidenţa ANAF, există 14,3 milioane de persoane care obţin venituri impozabile, din care au fost alese circa 300.000 pentru eşantionul semnificativ supus analizei de risc

Dintre aceştia, s-au distins primele persoane care vor fi verificate. De asemenea, ANAF a depistat peste 132.000 de situaţii în care diferenţa între veniturile estimate şi cele declarate este mai mare de 10%, dar peste 50.000 de lei, iar 5.900 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal, adică au un risc anual de nedeclarare mai mare de un milion de lei anual, au făcut achiziţii de proprietăţi imobiliare în intervalul 2011 – 2013 mai mare de 150.000 de euro sau au cumpărat în acelaşi interval maşini de peste 75.000 de euro. Dintre aceşti 5.900 contribuabili, 1.160 au fost eliminaţi din listă pentru că riscul de nedeclarare de peste un milion de lei este acoperit de veniturile soţilor, dar s-au adăugat 3.150 de cetăţeni, rude sau afini până la gradul II declaraţi cu risc fiscal în eşantionul de 132.000 de persoane. În final, au rezultat 7.880 de cazuri propuse pentru verificarea amănunţită, în patru grupe de risc – patron bogat de firmă săracă, persoane cu patrimoniu semnificativ, dar fără activităţi economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, respectiv alte persoane, care nu intră în primele trei categorii dar prezintă risc semnificativ.

Reprezentanţii ANAF au precizat că sunt 5.400 de persoane vizate în prima serie de verificări, grupă care include proprietarii unor averi afişate semnificative (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creanţe din creditări acordate companiilor şi/sau persoanelor fizice, depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate), nejustificate prin veniturile declarate.

C.I.