În perioada septembrie-octombrie 2016, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Suceava au derulat controale la 96 de societăți comerciale din Neamț, potrivit datelor centralizate la nivelul instituției. Printre firmele verificate, multe din domeniul comercializării de produse alimentare și nealimentare, din domeniul serviciilor de transport și firme care fac achiziții intracomunitare.
*82 de amenzi la 96 de agenți economici verificați
După rezultatele acestor controale, reiese că majoritatea firmelor încalcă normele legale. Inspectorii antifraudă au aplicat, în cele două luni, 82 de amenzi, ce însumează 388.500 lei. În plus, s-au făcut confiscări de sume și venituri ce n-au putut fi dovedite de circa 41.300 lei.
Inspectorii antifraudă au mai depistat trei firme care nu aveau case de marcat și au dispus suspendarea activității până la dotarea cu aparatele obligatorii, iar 4 firme au fost închise pentru că nu emiteau bonuri fiscale clienților. „Încălcarea obligației de fiscalizare a tuturor încasărilor prin intermediul casei de marcat, deținerea de sume fără acte justificative și încălcarea obligației de întocmire și utilizare a documentelor contabile pentru toate operațiunile efectuate reprezintă cele mai frecvente abateri constatate de către inspectorii din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Suceava“, a precizat Alexandru Cristea, purtătorul de cuvânt al Direcției Antifraudă.
*Un sfert din prejudiciu acoperit de sechestre
În urma acestor controale, inspectorii DGAF au identificat prejudicii cauzate bugetului de stat în valoare totală de 108.603.381 de lei, pentru recuperarea cărora au înaintat patru sesizări organelor de urmărire penală.
Într-un caz au dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra unor active patrimoniale identificate, care sunt în valoare 42.631 de lei.
Cristina IORDACHE