* El Abd Adel Boushra a luat marfă de două milioane de lei într-o lună de zile şi a dat file CEC fără a avea bani în cont
Parchetul Neamţ a finalizat ancheta prin trimiterea în judecată a egipteanului El Abd Adel Boushra (50 de ani) şi a lui Grigore Turcu (33 de ani), din Strehaia – Mehedinţi, ambii pentru înşelăciune. Cauza a fost iniţial instrumentată de DIICOT Neamţ, dar suspiciunea de asociere a celor doi pentru săvârşirea de infracţiuni nu a putut fi probată.
Faptele pentru care începe acum acest proces la Tribunalul Neamţ au avut loc la începutul anului 2009. Boushra şi Turcu au perfectat documentele şi au achiziţionat materiale de construcţii de la o firmă din Horia, în valoare totală de 1,9 milioane de lei. Trei comenzi, trei facturi, trei transporturi de ţeavă şi burlane pentru care iniţial se achita avansul, conform contractului, iar apoi beneficiarii emiteau file CEC.
Aceste tranzacţii au fost făcute în decurs de o lună. Egipteanul şi asociatul lui au emis 3 file CEC către societatea furnizoare, în valoare 778.000 lei. La prima scadenţă, patroana firmei nemţene a avut surpriza să constate că banca îi refuză plata, întrucât firma din Craiova care figura ca emitent nu avea disponibil în cont. Atât unitatea bancară, cât şi patroana au anunţat poliţia, care a făcut imediat verificări. A reieşit că filele CEC erau emise pe numele a două societăţi aflate în interdicţie bancară şi care nu funcţionau la sediul declarat, din Craiova. Anchetatorii au deschis dosar penal, egipteanul şi asociatul lui au fost audiaţi şi imediat s-a început urmărirea penală. El Abd Adel Boushra a dispărut apoi, nemaifiind găsit pentru a i se prezenta materialul de urmărire penală, astfel că el a fost trimis în judecată în lipsă. Firma nemţeană s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciului de 1,9 milioane de lei. Dosarul este pe rolul Tribunalului Neamţ, care a stabilit în octombrie primul termen.
Cristina IORDACHE