În urma descinderilor de miercuri, 17 ianuarie, polițiștii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile și suporți de stocare a datelor. „Din cercetări a rezultat că, în perioada 2014-2015, doi bărbați de 31 și 48 de ani, administratorii de fapt pentru două societăți comerciale, au conceput un mecanism evazionist, prin folosirea unei societăți în circuite comerciale fictive. La comiterea infracțiunii de evaziune fiscală ar mai fi participat alți doi bărbați, de 40 și 53 de ani, din Galați și Iași, care au avut rolul de administratori și asociați ai societății folosite în mecanismul evazionist și prin intermediul cărora s-au realizat tranzacțiile bancare cu beneficiarii finali. În urma acestor operațiuni ilegale bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 792.656 lei“, a declarat inspectorul Elena Bulgărea, ofițerul de presă al Poliției Neamț.
Unul dintre beneficiarii finali ar fi un bărbat de 28 de ani, administrator al unei societăți economice din Tulcea, identificat de polițiștii nemțeni ca fiind cel care a înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în cuantum de 302.378 lei, sustrăgându-se de la plata impozitelor și taxelor către bugetul de stat.
Miercuri, patru dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ieri au fost prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, procurorul de caz dispunând față de aceștia măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Cristina IORDACHE