vineri, iulie 1, 2022
17 °c
Piatra Neamt
19 ° mar
18 ° mie
18 ° joi
19 ° vin
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA
  • Login
Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
Acasa Editia printata

Percheziții în Neamț într-un dosar de evaziune și spălare de bani

de Ceahlaul
6 ani în urmă
in Editia printata
Reading Time: 2 mins read
0 0
A A
0
Locuri de muncă la Buletine, Cadastru, Registrul Agricol și Nomenclator Stradal Piatra Neamț
315
Vizualizari
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Twitter

perchezitii p*Dosarul este instrumentat de la Târgu Mureș * Dintre cele 38 de adrese la care au descins polițiștii, doar una este din județul nostru, a unui suspect din Piatra Neamț

La primă oră a zilei de miercuri, 17 august 2016, polițiștii au descins la 38 de adrese ale unor suspecți și ale firmelor acestora din Neamț și alte zece județe, dar și în București. În județul nostru a fost făcută o singură percheziție, la un suspect din Piatra Neamț.

Polițiștii din Mureș au în lucru un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care sunt implicate 15 firme ce au rulat operațiuni comerciale fictive, producând un prejudiciu substanțial bugetului de stat în doar câteva luni. Administratorii firmelor care au intrat în „afacere“ sunt bănuiți de spălare de bani, după ce anchetatorii au constatat că rulau sume da bani prin conturi bancare doar pentru a crea aparența unor relații comerciale corecte.

„Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au efectuat 38 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din județele Mureș, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și din municipiul București. Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară. Prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 de euro“, se arată în comunicatul Poliției Române.

Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societății din județul Mureș ar fi intermediat cesionarea firmei pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienți“, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operațiuni fictive. Pentru crearea aparenței de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plățile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrași în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operațiuni de spălare a banilor, arată sursa citată.

Într-o perioadă scurtă, cei vizați ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit și taxa pe valoare adăugată.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, acesta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro.

Cristina IORDACHE

 

Taguri: dosarevaziuneperchezitiispalare de bani
Articolul anterior

Invitație pentru tinerii scriitori nemțeni

Urmatorul articol

Se conturează noul CSM Ceahlăul

AsemanatoareArticole

IPJ NEAMȚ: CAMPANIA ,,VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”
Editia printata

IPJ NEAMȚ: CAMPANIA ,,VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”

30/07/2020
315
Două familii din Galați, cu copii mici, rămase izolate cu mașinile, în sălbăticie, din cauza GPS-ului
Editia printata

NEAMȚ: CERCETAT PENTRU INFRACȚIUNI LA REGIMUL RUTIER

28/07/2020
316
8 incendii de miriști în județ, în două zile
Editia printata

BĂRBAT DE 37 ANI URMĂRIT NAȚIONAL PENTRU TRAFIC DE MINORI, DEPISTAT DE POLIȚIȘTI

29/06/2020
315
Doi tineri au tâlhărit un bătrân, în propria casă
Editia printata

NEAMȚ: CERCETAȚI PENTRU PROXENETISM ȘI PORNOGRAFIE INFRANTILĂ

21/06/2020
315
Și-a luat primul buletin în arestul Poliției
Editia printata

NEMŢEAN ÎNCARCERAT DUPĂ CE AR FI TULBURAT ORDINEA ȘI LINIȘTEA PUBLICĂ

09/06/2020
315
arestat
Editia printata

IPJ NEAMŢ: CONDAMNAT PENTRU AGRESIUNE SEXUALĂ, ÎNCARCERAT DE POLIȚIȘTI

29/05/2020
316
Mai multe articole
Urmatorul articol

Se conturează noul CSM Ceahlăul

ȘTIRI RECOMANDATE

Astăzi, la Teatrul Tineretului:  Recital al Corului Național de Cameră „Madrigal“

Noii agenți de poliție la prima lor ședință de instruire

6 ani în urmă
315
COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

3 ani în urmă
315
Minimis  în agricultura ecologică 

Minimis  în agricultura ecologică 

7 ani în urmă
315
Egalitate la Bursa locurilor de muncă

Toamnă bogată în șomeri

7 ani în urmă
315

Urmariți-ne pe

Categorii

  • ACTUALITATE
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • Agricultura
  • ANUNTURI
  • Anunturi/Comunicate de presă
  • Ceasul Deşteptător
  • CETĂȚENEȘTI
  • Cronica neagra
  • Cronica Tv
  • CULTURA
  • Curriculum vitae ½
  • DREPT LA REPLICA
  • ECONOMIE
  • Editia printata
  • EDITORIAL
  • EDUCATIE
  • Exercitii pentru minte
  • FAPT DIVERS
  • Fara categorie
  • FOTO/VIDEO
  • INFRACȚIONAL
  • Interviu
  • PLUMBUL ZILEI
  • Po(z)na zilei
  • Prima pagina
  • PUBLICITATE
  • Revista Presei
  • SANATATE
  • Sarbatoare
  • Slider
  • SOCIAL
  • SPORT
  • traseism
  • VIAȚA LA ȚARĂ
  • ZOOTEHNIE

Etichete

accident agricultura amenzi azi bani campanie casa ceahlaul concurs copii cronica elevi Expozitie Fotbal furt Handbal incendiu inchisoare masina meteo munca neamt nemteni Piatra Neamt PNL politie politisti pompieri primar prins proiect PSD Roman Roznov SANATATE scandal scoala spital SPORT subventii UNIC victorie volei vreme vremea

ȘTIRI POPULARE

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

Ceahlaul - Ziarul Nemtenilor (stiri din Neamt - social, dezvaluiri, cultura, sport, administratie)

Urmăriți-ne pe social media:

Știri recente

  • Eveniment rutier, pe fondul consumului de alcool
  • Persoane bănuite de furt calificat și distrugere, identificate și reținute de polițiști
  • Depistat conducând sub influența substanțelor psihoactive

ARHIVA ZIAR

iulie 2022
L Ma Mi J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« iun.    

Categorii

Știri recente

Două familii din Galați, cu copii mici, rămase izolate cu mașinile, în sălbăticie, din cauza GPS-ului

Eveniment rutier, pe fondul consumului de alcool

01/07/2022
Doliu în sănătatea nemțeană / A murit doctorița Antoaneta Corneliac

Persoane bănuite de furt calificat și distrugere, identificate și reținute de polițiști

01/07/2022
Urmăriți de poliție, au abandonat mașina după accident

Depistat conducând sub influența substanțelor psihoactive

01/07/2022
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site web folosește cookie-uri. Continuând să utilizați acest site web, dați consimțământul pentru cookie-urile utilizate. Accesați Politica de confidențialitate și cookie .