Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a IGPR, au descins ieri dimineaţă la locuinţa unui pietrean într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 18.000.000 lei. Pietreanul figura în evidenţe ca având o firmă cu sediul în Bucureşti, spun surse judiciare, prin intermediul căreia a intrat într-un circuit laolaltă cu alţi 45 de patroni de firme ori împuterniciţi ai unor firme din 14 judeţe şi din Bucureşti, prin care s-au comis infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit anchetatorilor. „Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2014, 46 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unor societăţi comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală”, se arată în comunicatul IGPR.
*”Rulaj” de peste 63.000.000 lei
Metoda este cea consacrată, suspecţii procedând la înregistrarea în contabilitatea firmelor a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, materiale reciclabile în valoare totală de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit, mai precizează investigatorii.
Descinderea de ieri de la Piatra Neeamţ a fost doar una din acţiunea poliţiştilor care instrumentează acest dosar, echipajele formate din 250 de poliţişti derulând percheziţii la 58 de adrese din judeţele Mehedinţi, Bihor, Cluj, Timiş, Arad, Ilfov, Maramureş, Sibiu, Bacău, Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Mureş şi Neamţ şi în Bucureşti. „Activităţile se desfăşoară la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 47 de mandate de aducere”, precizează sursa citată.
*Pietreanul a fost găsit în Bucureşti
Un mandat care era pe numele pietreanului nu a putut fi executat, întrucât poliţiştii nu au găsit suspectul la adresa din Piatra Namţ. Ofiţerii bucureşteni au fost cei care l-au căutat apoi în Capitală, acolo unde figura sediul social al firmei. În cele din urmă l-au găsit şi l-au condus la audieri din Bucureşti la Drobeta Turnu Severin, mai adaugă sursele judiciare.
Anchetatorii spun că prin operaţiunile fictive derulate de suspecţi în cei şase ani, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei). „Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală”, mai spune IGPR. Dosarul este în lucru la poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
Cristina IORDACHE