O singură firmă este responsabilă cu un sfert din întreg prejudiciul identificat de Garda Financiară Neamţ la verificările făcute în luna noiembrie. Din totalul de peste 370.000 lei pagubă la buget produsă din activitatea ilegală a 12 societăţi comerciale, una singură se „remarcă” prin valoarea prejudiciului, de peste 1,1 milioane lei, ceea ce înseamnă un sfert din total.
„Este vorba despre o societate comercială din cele identificate de anchetatori ca fiind implicată în gruparea lui Andrei Părpăuţă, din dosarul care este pe rolul instanţei privind acuzaţii de spălare de bani şi care din verificările făcute de noi reiese că a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 1.101.647 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA datorate şi neachitate”, a spus comisarul Emil Paşcău, şeful Gărzii Financiare Neamţ. Toate cele 12 societăţi comerciale au dosare penale, unele pentru faptul că n-au răspuns la invitaţiile repetate pentru verificări, altele pentru prejudicii produse prin evaziune fiscală. Spre deosebire de firma cu cea mai mare pagubă adusă bugetului, la polul opus este o societate care se remarcă prin cel mai mic prejudiciu, de 24 de milioane de lei. Sesizarea penală a fost întocmită din cauză că nimeni din conducerea societăţii nu a răspuns la invitaţiile comisarilor, legea stipulând că neonorarea a trei invitaţii consecutive pentru controale atrage după sine, automat, întocmirea dosarului penal.
La 8 din cele 12 societăţi comerciale depistate cu fapte de evaziune fiscală s-a dispus instituirea sechestrului asigurător vizând recuperarea prejudiciilor până la valoarea de 205.000 lei.
