vineri, februarie 3, 2023
17 °c
Piatra Neamt
19 ° mar
18 ° mie
18 ° joi
19 ° vin
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA
  • Login
Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
Acasa Editia printata

Firme din Neamţ implicate în evaziune fiscală de 350 miliarde vechi

de Ceahlaul
8 ani în urmă
in Editia printata
Reading Time: 4 mins read
0 0
A A
0
Firme din Neamţ implicate în evaziune fiscală de 350 miliarde vechi
315
Vizualizari
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Twitter

scorseze*Procurorii DIICOT Neamţ au destructurat o grupare care a operat activitate comercială fictivă în valoare de circa 1.500 miliarde lei vechi

*Patru suspecţi au fost conduşi aseară la tribunal pentru arestare preventivă

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț împreună cu lucrătorii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate  Bacău și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț au descins, duminică, la 6 adrese unde au derulat percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu imens. Anchetatorii au destrămat o grupare care prin intermediul unor firme fantomă a derulat operaţiuni comerciale fictive de aproape 1.500 miliarde lei vechi şi a produs un prejudiciu estimat la 350 miliarde vechi. “Se efectuează cercetări față de 5 suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscal, care acţiona prin identificarea şi preluarea prin intermediari a unor societăţi comerciale care aveau în posesie sau care puteau să obţină documente cu regim special, utilizate în comerţul cu material lemnos şi folosirea ulterioară a acestor documente, precum şi a unor facturi şi chitanţe completate fictiv, pentru a se atesta livrarea către societăţile comerciale beneficiare a unor cantităţi importante de mărfuri, în special material lemnos primar şi secundar”, se arată în comunicatul de presă DIICOT Neamţ. În perioada 2012 – 2014, sub coordonarea liderilor grupării infracţionale cercetate, intermediarii completau în mod fictiv acele documente care ulterior erau trimise beneficiarilor, în scopul introducerii în contabilitatea societăţii comerciale respective, pentru scăderea artificială a bazei impozabile. “Suspecţii au organizat întocmirea în fals şi emiterea unor facturi, prin care se atesta în mod fals livrarea unor cantităţi mari de marfă, cu o valoare ridicată către S.C. Scorseze Security International” SRL Bucureşti”, mai spun procurorii.

Ca urmare a organizării acestei activităţi infracţionale, în numele SC Cogicomconstruct Primtrans SRL au fost întocmite în cursul anului 2014 mai multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că această societate comercială ar fi livrat în perioada 2102-2014 către S.C. Scorseze Security International SRL cantităţi imense de mărfuri. Astfel, în cursul anului 2012 – în valoare de 58.543.839, 20 lei, în cursul anului 2013 – în valoare de 52.975.668,86 lei, iar în cursul anului 2014 – în valoare de 2.400.000,00 lei, mai spune documentul citat. Aceste facturi, emise de o societate comercială de tip „fantomă”, aflată de la data de 16.10.2013 în procedură de insolvenţă, au fost înregistrate în contabilitatea Scorseze Security International SRL având drept rezultat degrevarea artificială şi ilicită a acestei societăţi comerciale de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe şi impozite. “Suspecţii au folosit pentru realizarea scopului infracţional arătat şi SC Starlet Wood SRL Bistriţa, judeţul Neamţ, precum şi SC Domexim Team SRL Vânători Neamţ. Probele obţinute în cauză au arătat că aceste două societăţi comerciale au fost folosite de către membrii grupării infracţionale pentru emiterea unor facturi fictive către S.C. Scorseze Security International SRL, în total, prin cele trei societăţi fantomă fiind facturate în mod fictiv, mărfuri în valoare totală de 145.585.993 lei, cu un prejudiciu estimat în dauna bugetului de stat în sumă de 34.940.638 lei”, precizează DIICOT Neamţ.

În urma percheziţiilor derulate în judeţele Neamţ, Galaţi şi în municipiul București suspecţii au fost aduşi la audieri la Piatra Neamţ, iar patru dintre ei, trei bărbaţi cu vârste între 46 şi 53 de ani şi o femeie de 46 de ani, au fost prezentaţi la instanţă aseară târziu, cu propunere de arestare preventivă. Suportul informativ și tehnic al acţiunii a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.

 

 

Casetă:

 

SC Cogicomconstruct Primtrans SRL este o firmă care pe 11 noiembrie 2014 a primit sentinţă de radiere din Registrul Comerţului conform deciziei Tribunalui Neamţ de închidere a procedurii insolvenţei. Firma a fost administrată de Liviu Ioan Ciobanu (46 de ani, care a preluat-o de la fostul administrator din Alba. Potrivit datelor financiare, firma, profilată pe comerţul cu material lemnos, nu mai are nici un angajat din 2005, iar cei doi asociaţi au reuşit, în anul 2008, o cifră de afaceri de peste 228.000 lei şi un profit de 4.805 lei.

 

SC Domexim Team SRL a fost înfiinţată în iulie 2013, cu profil comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare, cu sediul la Nemţişor, comuna Vânători Neamţ. Imediat, firma a avut un trend crescător, astfel că la finele primului an a raportat o cifră de afaceri de peste 5.6 milioane lei, şi asta cu doar un singur angajat.

 

SC Starlet Wood SRL a fost înfiinţată tot în 2013, cu acelaşi obiect de activitate, respective comerţ cu lemne şi material de construcţie, având sediul la Bistriţa, comuna Alexandru cel Bun. Pe site-urile de specialitate nu sunt date financiare ale acestei firme care are un singur administrator. E drept, potrivit datelor publice, firma a fost înfiinţată pe 24 decembrie 2013 şi nu a avut timpul necesar să ruleze plus-valoare, aşa că în februarie 2014 a depus declaraţii la Fisc pe zero, şi aşa au rămas şi până în ziua de azi.

 

SC Scorseze Security International SRL a fost înfiinţată în 2003 şi este axată pe servicii de pază şi protecţie. Printre obiectivele contractate de firma cu sediul în Bucureşti se numără Metrorex, Imprimeria Naţională, etc.

 

Cristina Iordache

Taguri: evaziunefirmefiscalaimplicateneamt
Articolul anterior

Accident cu şase victime în Piatra Neamţ

Urmatorul articol

Ger şi zăpadă peste Neamţ, până în week-end

AsemanatoareArticole

IPJ NEAMȚ: CAMPANIA ,,VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”
Editia printata

IPJ NEAMȚ: CAMPANIA ,,VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”

30/07/2020
315
Două familii din Galați, cu copii mici, rămase izolate cu mașinile, în sălbăticie, din cauza GPS-ului
Editia printata

NEAMȚ: CERCETAT PENTRU INFRACȚIUNI LA REGIMUL RUTIER

28/07/2020
316
8 incendii de miriști în județ, în două zile
Editia printata

BĂRBAT DE 37 ANI URMĂRIT NAȚIONAL PENTRU TRAFIC DE MINORI, DEPISTAT DE POLIȚIȘTI

29/06/2020
315
Doi tineri au tâlhărit un bătrân, în propria casă
Editia printata

NEAMȚ: CERCETAȚI PENTRU PROXENETISM ȘI PORNOGRAFIE INFRANTILĂ

21/06/2020
315
Și-a luat primul buletin în arestul Poliției
Editia printata

NEMŢEAN ÎNCARCERAT DUPĂ CE AR FI TULBURAT ORDINEA ȘI LINIȘTEA PUBLICĂ

09/06/2020
315
arestat
Editia printata

IPJ NEAMŢ: CONDAMNAT PENTRU AGRESIUNE SEXUALĂ, ÎNCARCERAT DE POLIȚIȘTI

29/05/2020
316
Mai multe articole
Urmatorul articol
Ger şi zăpadă peste Neamţ, până în week-end

Ger şi zăpadă peste Neamţ, până în week-end

ȘTIRI RECOMANDATE

Iacoban a pus ultima semnătură ca președinte al CJ

Frigul siberian a ajuns și în Neamț

7 ani în urmă
315
Începe „Stânca Şerbeşti”

Începe „Cupa Dr. Gheorge Iacomi”

8 ani în urmă
315
Sfârtecat de maşină

Sfârtecat de maşină

9 ani în urmă
315
Statul trimite în staţiune încă 174 de pensionari

Statul trimite în staţiune încă 174 de pensionari

9 ani în urmă
315

Urmariți-ne pe

Categorii

  • ACTUALITATE
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • Agricultura
  • ANUNTURI
  • Anunturi/Comunicate de presă
  • Ceasul Deşteptător
  • CETĂȚENEȘTI
  • Cronica neagra
  • Cronica Tv
  • CULTURA
  • Curriculum vitae ½
  • DREPT LA REPLICA
  • ECONOMIE
  • Editia printata
  • EDITORIAL
  • EDUCATIE
  • Exercitii pentru minte
  • FAPT DIVERS
  • Fara categorie
  • FOTO/VIDEO
  • INFRACȚIONAL
  • Interviu
  • PLUMBUL ZILEI
  • Po(z)na zilei
  • Prima pagina
  • PUBLICITATE
  • Revista Presei
  • SANATATE
  • Sarbatoare
  • Slider
  • SOCIAL
  • SPORT
  • traseism
  • VIAȚA LA ȚARĂ
  • ZOOTEHNIE

Etichete

accident agricultura amenzi azi bani campanie casa ceahlaul concurs copii cronica elevi Expozitie Fotbal furt Handbal incendiu inchisoare masina meteo munca neamt nemteni Piatra Neamt PNL politie politisti pompieri primar prins proiect PSD Roman Roznov SANATATE scandal scoala spital SPORT subventii UNIC victorie volei vreme vremea

ȘTIRI POPULARE

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

Ceahlaul - Ziarul Nemtenilor (stiri din Neamt - social, dezvaluiri, cultura, sport, administratie)

Urmăriți-ne pe social media:

Știri recente

  • Află care sunt avantajele anvelopelor all season. Toți șoferii trebuie să știe
  • IPJ NEAMȚ: SCUT ANTIVIOLENȚĂ
  • Expoziție de pictură Marcela Popescu, la Biblioteca Județeană

ARHIVA ZIAR

februarie 2023
L Ma Mi J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
« ian.    

Categorii

Știri recente

Află care sunt avantajele anvelopelor all season. Toți șoferii trebuie să știe

Află care sunt avantajele anvelopelor all season. Toți șoferii trebuie să știe

01/02/2023
IPJ NEAMȚ: SCUT ANTIVIOLENȚĂ

IPJ NEAMȚ: SCUT ANTIVIOLENȚĂ

01/02/2023
Expoziție de pictură Marcela Popescu, la Biblioteca Județeană

Expoziție de pictură Marcela Popescu, la Biblioteca Județeană

01/02/2023
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site web folosește cookie-uri. Continuând să utilizați acest site web, dați consimțământul pentru cookie-urile utilizate. Accesați Politica de confidențialitate și cookie .