Societatea care a fost depistată de Garda Financiară Neamţ că a produs un prejudiciu de aproape un milion de lei la buget a fost înfiinţată în 2011, la Piatra Neamţ, dar nu a depus nici o situaţie financiară sau vreo altă declaraţie fiscală obligatorie. Din informaţiile gărzii, societatea este profilată pe comercializarea materialelor de construcţii şi a obiectelor sanitare şi pe prestări de servicii. Are un singur administrator care, evident, nu a binevoit să explice comisarilor cum a reuşit să “învîrtă” peste 3 milioane de lei într-un an şi jumătate şi să nu aibă nici un fel de venit înregistrat. “Înainte ca noi să verificăm această societate am primit o solicitare de la colegii din Vrancea, unde o firmă avusese achiziţii de la societatea din Piatra Neamţ”, a declarat Emil Paşcău, şeful Gărzii Financiare Neamţ. “Aşa am evaluat activitatea firmei pietrene de la înfiinţare şi până acum la peste 3,5 milioane de lei, din care prejudiciul este de peste 986.000 lei TVA şi impozit pe profit aferente. Dar nu există nici o situaţie depusă pentru această firmă, deşi ar fi trebuit măcar raportarea anuală să fie întocmită şi depusă. Există un împuternicit de la Târgu Neamţ, dar nu a răspuns  invitaţiilor noastre nici administratorul, nici împuternicitul, aşa că am întocmit sesizarea penală către parchet”.

Acesta este unul din cele patru sesizări penale întocmite de Garda Financiară Neamţ în luna octombrie. Două dosare penale vizează prejudicii de 64.000 lei şi respectiv 54.000 lei produse de două din societăţileaparţinând grupării lui Andrei Părpăuţă, judecat pentru spălare de bani şi organizare de grup infracţional, iar celălalt dosar se referă la o societate al cărei administrator nu a răspuns invitaţiilor repetate la verificări.