O firmă din Piatra Neamț a furnizat unui afacerist din Mureș facturi prin care acesta și-a înregistrat în contabilitate achiziții fictive. Scopul a fost de a mări baza impozabilă pentru a eluda obligațiile fiscale. Anchetatorii din Mureș au descoperit 200 de facturi fiscale înregistrate de mureșean în contabilitatea firmei sale, prin care ar fi achiziționat bunuri și servicii în valoare de circa 2,5 milioane de lei. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, și soția acestuia, de 30 de ani, au fost reținuți. „Polițiștii din Mureș cercetează administratorii unei societăți comerciale pentru evaziune fiscală, uz de fals și delapidare, prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu de peste 800.000 de lei. La data de 15 februarie 2016, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au reținut două persoane, de 30 și 50 de ani, din municipiul Reghin. Cei în cauză, administratorii unei societăți comerciale din Târgu Mureș, cu obiect principal de activitate construcții, sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, uz de fals și delapidare. Din cercetări a reieșit că, în perioada februarie 2013 – aprilie 2014, cei doi ar fi înregistrat în evidența contabilă peste 200 de facturi fiscale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și servicii, în valoare de aproximativ 2.500.00 de lei“, se arată în comunicatul poliției.
Anchetatorii au mai stabilit că actele ar fi provenit de la societăți fantomă, cu sediu în Piatra Neamț și în Iași, fiind utilizate pentru creșterea nejustificată a cheltuielilor firmei și diminuarea nejustificată a bazei impozabile. Prejudiciul cauzat bugetului de stat, constând în TVA și impozit pe profit, a fost estimat la peste 800.000 de lei.
Procurorii au prezentat ieri în instanță propunerea de arestare a bărbatului. Tribunalul Mureș a decis, în data de 16 februarie, punerea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile a inculpatului. „Dispune luarea măsurii procesual preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, în baza art. 211 și urm. C. pr. pen, față de inculpatul Duzkesen Recai, în baza art. 227 alin. 2 Cod proc. penală raportat la art. 202 alin. 1 și 4 litera b Cod proc. penală. Stabilește în sarcina inculpatului următoarele obligații: – să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat; – să se prezinte la Poliția mun. Reghin desemnată cu supravegherea de judecătorul de drepturi și libertăți, conform planului de supraveghere, întocmit de acest organ; – să nu își schimbe locuința fără încuviințarea organului de urmărire penală; – să nu părăsească teritoriul țării fără încuviințarea organului de urmărire penală; – să nu ia legătura cu coinculpata Duzkesen Aysa Mihaela, cu martorii Aitai Iolanda, Boțan Carmen Alina, Dumbravă Cristian Emil, Sabou Traian, Copoț Biro, Stănescu Marius Dănuț, cu membrii familiilor acestora și să nu comunice cu aceștia în mod direct sau indirect; – să nu mai exercite funcția de asociat și administrator în exercitarea căreia ar fi comis faptele pentru este cercetat penal și să nu mai exercite alte activități comerciale de tipul celor pentru care este cercetat penal“, se precizează în soluția pe scurt a instanței.
Cercetările în acest dosar sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
Cristina IORDACHE