Ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate Neamţ, în acţiune la Sălaj
* În timpul percheziţiilor au fost confiscaţi 40.000 de euro, documente contabile, instrumente de plată şi ştampilele unor firme fantomă
Ofiţerii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Neamţ au participat, alături de colegi de-ai lor din Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Satu-Mare, şi de jandarmii din Cluj Napoca şi Sălaj, la o amplă acţiune de destructurare a unei grupări “specializată în comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală”, conform comunicatului DIICOT.
În total s-au făcut 20 de percheziţii domiciliare în judeţele Sălaj, Covasna, Maramureş şi Satu Mare, la “oamenii de afaceri”, care au păgubit mai bine de 50 de firme. Anchetatorii susţin că: “Membrii grupării infracţionale sunt suspectaţi că, începând cu anul 2008 ar fi achiziţionat diferite produse, în cantităţi foarte mari, (materiale de construcţie, îngrăşăminte chimice, calculatoare, laptopuri, sisteme tip DVD, camere video, etc.) de la mai multe depozite, pe care le-au plătit cu file CEC sau bilete la ordin, fără a avea acoperirea necesară. Ulterior, bunurile erau vândute de către o parte din membrii grupării, altor membri ai aceluiaşi grup infracţional, care deţineau depozite şi care le comercializau pe piaţa neagră la un preţ de aproximati. 50% din valoarea reală a acestor bunuri. Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că societăţile folosite de către membrii grupării nu au desfăşurat nici un fel de activitate productivă sau comercială reală, acestea fiind înfiinţate sau preluate doar în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală”.
Din cercetările efectuate până acum a rezultat un prejudiciu estimat la 600.000 de euro. De la membrii grupării au fost ridicate documente contabile, ştampile ale unor firme, instrumente de plată şi suma de 40.000 de euro.
Nouă suspecţi au fost reţinuţi, iar magistraţii au dispus, pe 21 ianuarie, arestare a trei dintre ei, în vreme ce patru au primit interdicţia de a părăsi ţara. Pentru alţi doi, care nu au fost găsiţi, s-a cerut arestarea în lipsă. Iar termenul de judecată a fost stabilit pentru ziua de 27 ianuarie.
Anchetatorii cred că mai sunt şi alte părţi vătămate în cauză şi aşteaptă plângerile lor, inclusiv ale celor din judeţul Neamţ.
C.M.