miercuri, februarie 1, 2023
17 °c
Piatra Neamt
19 ° mar
18 ° mie
18 ° joi
19 ° vin
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA
  • Login
Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
Acasa INFRACȚIONAL

DIICOT a trimis dosarul “Mafia cărnii” la instanţă

de Ceahlaul
8 ani în urmă
in INFRACȚIONAL
Reading Time: 2 mins read
0 0
A A
0
Patroană de cluburi reţinută de DIICOT Iaşi
315
Vizualizari
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Twitter

Patroana Medasimpex SRL din Dumbrava Roşie a fost trimisă în judecată de DIICOT alături de alţi 24 de inculpaţi în dosarul denumit generic “Mafia cărnii”. Ana Drelciuc este acuzată, potrivit comunicatului DIICOT, de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală (263 de acte material) şi de spălare de bani (263 de acte materiale). În acest dosar sunt inculpaţi câţiva patroni de firme din Ardeal, funcţionari publici, care vor trebui să se apere împotriva unor acuzaţii extreme de grave: grup infracţional, luare şi dare de mită, spălare de bani, evaziune fiscală. Printre inculpaţi şi firmele folosite în structura de criminalitate economic – MICHELANGELO SRL din Cluj, GIDACOM SRL din Iaşi şi MEDASIMPEX SRL pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală (263 acte materiale) şi spălare de bani (263 acte materiale).

Este vorba despre dosarul instrumentat de procurorii DIICOT după descinderile simultane din martie 2014 la firmele din 18 judeţe şi din Bucureşti, bănuite de afaceri  ilegale şi comercializarea de carne alterată. Capul reţelei este considerat de anchetatori a fi Andrei Sileanu. “Prin actul de sesizare s-a reţinut că în perioada 2012 – martie 2014, inculpatul Sileanu Andrei, în calitate de administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale, împreună cu inculpatul Seleșiu Sorin – administrator al SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, au iniţiat un grup infracţional organizat şi alături de inculpata Grumăzescu Daniela-Georgeta – administrator SC Gidacom SRL Iași și inculpata Drelciuc Ana – administrator al SC Medasimpex SRL Dumbrava Roșie, jud. Neamț, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, la care au aderat și ceilalţi inculpaţi. În cadrul grupului inculpatul Sileanu Andrei avea rolul de a achiziţiona bunuri intracomunitare prin intermediul societăţilor comerciale pe care le controla, urmate de livrarea acestora către societatea comercială Michelangelo SRL (principalul beneficiar al mărfurilor) care la rândul său a livrat mărfurile către SC Gidacom SRL și SC Medasimpex SRL,  livrare urmată de evidenţierea în contabilitatea societăţilor comerciale sus menţionate de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale (achiziţii de carne și produse din carne) sustrăgându-se astfel de la plata TVA-ului colectat către bugetul general consolidat al statului”, spune rechizitoriul. De asemenea, Andrei Sileanu, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţii intracomunitare de bunuri (carne și produse din carne) în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale – plata TVA datorat, producând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 24.649.349 lei, reprezentând TVA ca urmare a comercializarii pe piaţa naţionala a mărfurilor intracomunitare, arată DIICOT. “Totodată, inculpatul a supus unui proces de reciclare suma de 82.484.777 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor achiziționate intracomunitar, prin transferuri succesive între conturile bancare ale societăților comerciale pe care le controla, operațiuni efectuate cu scopul de a ascunde proveniența ilicită”, mai spune documentul citat.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii în scopul recuperării prejudiciului, iar dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti.

Cristina Iordache

Taguri: carniiDIICOTdosarmafia
Articolul anterior

Debut editorial: „Ţărăncuţa de la Londra”, de Licuţa Pântia  

Urmatorul articol

La închisoare pentru că şi-a adus vecinul la un pas de moarte

AsemanatoareArticole

Veterinarii au dat amenzi pentru mizerie
INFRACȚIONAL

Infracțiuni la regimul rutier, depistate în flagrant de polițiști

06/12/2022
316
Două familii din Galați, cu copii mici, rămase izolate cu mașinile, în sălbăticie, din cauza GPS-ului
INFRACȚIONAL

Conduceau sub influența băuturilor alcoolice

22/11/2022
316
Doliu în sănătatea nemțeană / A murit doctorița Antoaneta Corneliac
INFRACȚIONAL

Tânăr bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, reținut de polițiști

29/10/2022
316
Poliţiştii au ridicat 22 de arme şi 85 kilograme de vânat
INFRACȚIONAL

Depistat conducând fără permis de conducere

13/10/2022
316
Pietrean evazionist dat în urmărire internaţională, prins în Marea Britanie
INFRACȚIONAL

Bărbat de 56 ani,din Roman, arestat preventiv pentru nerespectarea ordinului de protecție

30/08/2022
316
Se măresc indemnizaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi
INFRACȚIONAL

Depistat în trafic sub influența substanțelor stupefiante

27/07/2022
316
Mai multe articole
Urmatorul articol
20 de ani închisoare pentru uciderea soţiei

La închisoare pentru că şi-a adus vecinul la un pas de moarte

ȘTIRI RECOMANDATE

Poliţiştii caută un şofer care a omorât o femeie

Hărtănescu e liber, poliţistul Timofte nu

9 ani în urmă
315
Statistici agricole europene

Statistici agricole europene

5 ani în urmă
315
Şef nou al CA la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

NEGLIJENŢĂ CRASĂ LA INCENDIUL DE LA GHIGOIEŞTI

4 ani în urmă
315
Un copil era să moară otrăvit

Tratament balnear prin Casa de Pensii. Cât costă biletul şi cum poate fi obţinut?

8 ani în urmă
315

Urmariți-ne pe

Categorii

  • ACTUALITATE
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • Agricultura
  • ANUNTURI
  • Anunturi/Comunicate de presă
  • Ceasul Deşteptător
  • CETĂȚENEȘTI
  • Cronica neagra
  • Cronica Tv
  • CULTURA
  • Curriculum vitae ½
  • DREPT LA REPLICA
  • ECONOMIE
  • Editia printata
  • EDITORIAL
  • EDUCATIE
  • Exercitii pentru minte
  • FAPT DIVERS
  • Fara categorie
  • FOTO/VIDEO
  • INFRACȚIONAL
  • Interviu
  • PLUMBUL ZILEI
  • Po(z)na zilei
  • Prima pagina
  • PUBLICITATE
  • Revista Presei
  • SANATATE
  • Sarbatoare
  • Slider
  • SOCIAL
  • SPORT
  • traseism
  • VIAȚA LA ȚARĂ
  • ZOOTEHNIE

Etichete

accident agricultura amenzi azi bani campanie casa ceahlaul concurs copii cronica elevi Expozitie Fotbal furt Handbal incendiu inchisoare masina meteo munca neamt nemteni Piatra Neamt PNL politie politisti pompieri primar prins proiect PSD Roman Roznov SANATATE scandal scoala spital SPORT subventii UNIC victorie volei vreme vremea

ȘTIRI POPULARE

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

Ceahlaul - Ziarul Nemtenilor (stiri din Neamt - social, dezvaluiri, cultura, sport, administratie)

Urmăriți-ne pe social media:

Știri recente

  • Cum te poate ajuta un credit de nevoi personale?
  • Incendiu în comuna Dochia
  • Pokerul și Jocurile Casino în România

ARHIVA ZIAR

februarie 2023
L Ma Mi J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
« ian.    

Categorii

Știri recente

Cum te poate ajuta un credit de nevoi personale?

Cum te poate ajuta un credit de nevoi personale?

31/01/2023
Incendiu în comuna Dochia

Incendiu în comuna Dochia

27/01/2023
Pokerul și Jocurile Casino în România

Pokerul și Jocurile Casino în România

25/01/2023
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site web folosește cookie-uri. Continuând să utilizați acest site web, dați consimțământul pentru cookie-urile utilizate. Accesați Politica de confidențialitate și cookie .