joi, iulie 17, 2025
17 °c
Piatra Neamt
19 ° mar
18 ° mie
18 ° joi
19 ° vin
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA
  • Login
Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
Acasa INFRACȚIONAL

DIICOT a trimis dosarul “Mafia cărnii” la instanţă

de Ceahlaul
11 ani în urmă
in INFRACȚIONAL
Reading Time: 2 mins read
0 0
A A
0
Patroană de cluburi reţinută de DIICOT Iaşi
315
Vizualizari
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Twitter

Patroana Medasimpex SRL din Dumbrava Roşie a fost trimisă în judecată de DIICOT alături de alţi 24 de inculpaţi în dosarul denumit generic “Mafia cărnii”. Ana Drelciuc este acuzată, potrivit comunicatului DIICOT, de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală (263 de acte material) şi de spălare de bani (263 de acte materiale). În acest dosar sunt inculpaţi câţiva patroni de firme din Ardeal, funcţionari publici, care vor trebui să se apere împotriva unor acuzaţii extreme de grave: grup infracţional, luare şi dare de mită, spălare de bani, evaziune fiscală. Printre inculpaţi şi firmele folosite în structura de criminalitate economic – MICHELANGELO SRL din Cluj, GIDACOM SRL din Iaşi şi MEDASIMPEX SRL pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală (263 acte materiale) şi spălare de bani (263 acte materiale).

Este vorba despre dosarul instrumentat de procurorii DIICOT după descinderile simultane din martie 2014 la firmele din 18 judeţe şi din Bucureşti, bănuite de afaceri  ilegale şi comercializarea de carne alterată. Capul reţelei este considerat de anchetatori a fi Andrei Sileanu. “Prin actul de sesizare s-a reţinut că în perioada 2012 – martie 2014, inculpatul Sileanu Andrei, în calitate de administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale, împreună cu inculpatul Seleșiu Sorin – administrator al SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, au iniţiat un grup infracţional organizat şi alături de inculpata Grumăzescu Daniela-Georgeta – administrator SC Gidacom SRL Iași și inculpata Drelciuc Ana – administrator al SC Medasimpex SRL Dumbrava Roșie, jud. Neamț, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, la care au aderat și ceilalţi inculpaţi. În cadrul grupului inculpatul Sileanu Andrei avea rolul de a achiziţiona bunuri intracomunitare prin intermediul societăţilor comerciale pe care le controla, urmate de livrarea acestora către societatea comercială Michelangelo SRL (principalul beneficiar al mărfurilor) care la rândul său a livrat mărfurile către SC Gidacom SRL și SC Medasimpex SRL,  livrare urmată de evidenţierea în contabilitatea societăţilor comerciale sus menţionate de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale (achiziţii de carne și produse din carne) sustrăgându-se astfel de la plata TVA-ului colectat către bugetul general consolidat al statului”, spune rechizitoriul. De asemenea, Andrei Sileanu, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţii intracomunitare de bunuri (carne și produse din carne) în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale – plata TVA datorat, producând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 24.649.349 lei, reprezentând TVA ca urmare a comercializarii pe piaţa naţionala a mărfurilor intracomunitare, arată DIICOT. “Totodată, inculpatul a supus unui proces de reciclare suma de 82.484.777 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor achiziționate intracomunitar, prin transferuri succesive între conturile bancare ale societăților comerciale pe care le controla, operațiuni efectuate cu scopul de a ascunde proveniența ilicită”, mai spune documentul citat.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii în scopul recuperării prejudiciului, iar dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti.

Cristina Iordache

Taguri: carniiDIICOTdosarmafia
Articolul anterior

Debut editorial: „Ţărăncuţa de la Londra”, de Licuţa Pântia  

Urmatorul articol

La închisoare pentru că şi-a adus vecinul la un pas de moarte

AsemanatoareArticole

Dulce toxiinfecţie alimentară: ciocolată expirată de o lună, frişcă râncedă
INFRACȚIONAL

Bănuită de delapidare, reținută de polițiștii de la economic

02/08/2024
316
150 de așa-ziși contabili din Neamț s-au ales cu peste 100 de dosare penale, schema fiind descifrată de polițiștii aparținând IPJ Neamț
ACTUALITATE

150 de așa-ziși contabili din Neamț s-au ales cu peste 100 de dosare penale, schema fiind descifrată de polițiștii aparținând IPJ Neamț

12/03/2024
316
Polițiști pietreni trimiși în judecată
INFRACȚIONAL

Mandat de executare a pedepsei închisorii pus în aplicare de polițiști

01/11/2023
316
Percheziţii în judeţul Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală cu piese auto
INFRACȚIONAL

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT ȘI OBȚINEREA ILEGALĂ DE FONDURI

28/10/2023
316
A început sezonul la pescuit: Braconaj pe lacul Izvorul Muntelui și 60 metri de plase confiscate
INFRACȚIONAL

Cercetați pentru săvârșirea de braconaj piscicol

14/05/2023
316
Cine vrea să fie şef la Rutieră în Roman?
INFRACȚIONAL

Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiștii nemțeni

01/02/2023
316
Mai multe articole
Urmatorul articol
20 de ani închisoare pentru uciderea soţiei

La închisoare pentru că şi-a adus vecinul la un pas de moarte

ȘTIRI RECOMANDATE

Victorii categorice pentru juniorii de la FC Ceahlăul

Revelaţia returului

11 ani în urmă
315
Sfântul Mitropolit Varlaam şi profeţia despre căderea Moldovei

Sfântul Mitropolit Varlaam şi profeţia despre căderea Moldovei

11 ani în urmă
315
Recital de arii și lieduri, la Biblioteca Județeană

Recital de arii și lieduri, la Biblioteca Județeană

8 ani în urmă
315
Ninsori şi ploaie mocănească în judeţ

Se încălzeşte vremea

10 ani în urmă
315

Urmariți-ne pe

Categorii

  • ACTUALITATE
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • Advertoriale
  • Agricultura
  • ANUNTURI
  • Anunturi/Comunicate de presă
  • Business
  • Ceasul Deşteptător
  • CETĂȚENEȘTI
  • Cronica neagra
  • Cronica Tv
  • CULTURA
  • Curriculum vitae ½
  • DREPT LA REPLICA
  • ECONOMIE
  • Editia printata
  • EDITORIAL
  • EDUCATIE
  • Exercitii pentru minte
  • FAPT DIVERS
  • Fara categorie
  • FOTO/VIDEO
  • INFRACȚIONAL
  • Interviu
  • PLUMBUL ZILEI
  • Po(z)na zilei
  • Prima pagina
  • PUBLICITATE
  • Revista Presei
  • SANATATE
  • Sarbatoare
  • Slider
  • SOCIAL
  • SPORT
  • traseism
  • VIAȚA LA ȚARĂ
  • VIATA SANATOASA
  • ZOOTEHNIE

Etichete

accident agricultura amenzi azi bani campanie casa ceahlaul concurs copii cronica elevi Expozitie Fotbal furt Handbal incendiu inchisoare masina meteo munca neamt nemteni Piatra Neamt PNL politie politisti pompieri primar prins proiect PSD Roman Roznov SANATATE scandal scoala spital SPORT subventii UNIC victorie volei vreme vremea

ȘTIRI POPULARE

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

Ceahlaul - Ziarul Nemtenilor (stiri din Neamt - social, dezvaluiri, cultura, sport, administratie)

Urmăriți-ne pe social media:

Știri recente

  • Inovații în domeniul produselor pentru manichiură – trenduri pe care trebuie să le cunoști
  • Top 5 idei pentru a amenaja o terasă modernă
  • Întâlnire Deschisă cu General Silviu Predoiu: „România – Pericolul Irelevanței”, Piatra-Neamt, Hotel Central, 10 august 2024, ora 11:00

ARHIVA ZIAR

iulie 2025
L Ma Mi J V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« aug.    

Categorii

Știri recente

Inovații în domeniul produselor pentru manichiură

Inovații în domeniul produselor pentru manichiură – trenduri pe care trebuie să le cunoști

28/08/2024
Top 5 idei pentru a amenaja o terasă modernă

Top 5 idei pentru a amenaja o terasă modernă

28/08/2024
conferinta silviu predoiu

Întâlnire Deschisă cu General Silviu Predoiu: „România – Pericolul Irelevanței”, Piatra-Neamt, Hotel Central, 10 august 2024, ora 11:00

08/08/2024
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site web folosește cookie-uri. Continuând să utilizați acest site web, dați consimțământul pentru cookie-urile utilizate. Accesați Politica de confidențialitate și cookie .