*Patroni din Neamţ – membri într-o reţea de spălare de bani hunedoreană * Procurorii DIICOT Deva au descins, ieri, la Târgu Neamţ, în căutarea evazioniştilor * Mai mulţi suspecţi au fost ridicaţi şi duşi la audierile ţinute până în noapte
Patroni de firme de la Târgu Neamţ sunt cercetaţi de procurorii Direcţiei de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Deva, care îi suspectează de implicare într-o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani. Zeci de poliţişti şi jandarmi au descins, ieri, la mai multe adrese din Târgu Neamţ, atât la domiciliile suspecţilor, cât şi la sediile societăţilor pe care le deţin. „Acţiunea de astăzi (n.n. – ieri) vizează destructurarea unui grup infracţional organizat pe infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu membri şi din judeţul Neamţ”, a declarat procurorul Adrian Mircea, şeful DIICOT Deva. „Până în acest moment există 6 învinuiţi pentru constituire a grupului infracţional, în care sunt implicate mai multe societăţi din cîteva judeţe, firme din domeniul produselor laminate, în principal, prin care s-a creat un circuit de rulare a unor facturi în scopul diminuării bazei impozabile şi a TVA-ului de achitat. Ancheta este în curs şi pe măsură ce vor fi audiaţi suspecţii, se vor contura şi măsurile legale care se impun în cazul fiecăruia în parte”.
Procurorii aveau de mai mult timp în atenţie această grupare şi monitorizarea ei a vizat depistarea tuturor membrilor implicaţi şi dimensiunea prejudiciului adus bugetului de stat. În principal, membrii acestei reţele acţionau după formula devenită de-acum clasică în domeniul evaziunii fiscale, prin care unele firme făceau livrări de produse fictive, alte societăţi primeau facturile cu achiziţiile fictive. Pe baza facturilor se rulau sume mari de bani ce erau, apoi, scoase din bănci imediat, în numerar, din care se „comisionau” şi „serviciile” făcute între administratorii de firme. Audierile au continuat până aseară, târziu, la sediul DIICOT Deva, unde au fost aduse şi persoanele suspectate din Neamţ.
Cristina IORDACHE