Prejudiciul adus statului depășește 2.300.000 de lei * În urma perchezițiilor, ofițerii DIICOT au ridicat documente, sume de bani și au fost confiscate cantități mari de lemn
Constituiți într-un grup infracțional, mai mulți gateriști de la Bicaz Chei și Bicaz Ardeal și un pădurar au conlucrat sistematic pentru defrișarea pădurilor de pe Valea Muntelui, prin tăiere abuzivă de arbori și comercializare ilegală a lemnului rezultat. Drept urmare, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus, ieri, măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de inculpații Panțîr Iulian, Panțîr Adrian, Moldovan Emil, Asztaloș Peter Alexandru și Marcu Ioan (pădurar) pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire și aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală, tăiere de arbori fără drept și abuz în serviciu, urmând să fie prezentați Tribunalului Neamț, cu propunere de arestare preventivă.
Membrii grupului infracțional sunt suspectați că în perioada 2010-2015 au procedat în mod sistematic, în cadrul parcelelor pe care le-au exploatat în baza autorizațiilor emise de către Direcția Silvică Neamț, la tăierea ilicită a unui număr mai mare de arbori decât cel marcat, iar ulterior au transportat masa lemnoasă rezultată fără documente de însoțire, în baza unor avize false sau anulate ulterior, precum și la comercializarea materialului lemnos obținut. Documentele nu au fost întocmite legal, scopul evident fiind acela al eludării dispozițiilor legale referitoare la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. Pentru a le dovedi vinovăția, ofițerii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț au efectuat, în data de 17 septembrie, nu mai puțin de 32 de percheziții domiciliare pe raza județelor Neamț, Bacău și Argeș. Cu ocazia perchezițiilor efectuate la inculpați au fost găsite și ridicate sume foarte mari: 64.000 de euro, 50.000 de lei, 1.200 de dolari, 200 de lire sterline precum și importante cantități de material lemnos de proveniență ilicită.
Prețuri mari la licitații, pentru a fi siguri că au acces în pădure
Potrivit procurorilor DIICOT, „modalitatea specifică în care acționau membrii grupului infracțional era aceea de a participa în mod frecvent la licitațiile de atribuire a exploatărilor de masă lemnoasă de pe raza județului Neamț și de a oferi prețuri foarte mari, scopul fiind acela de a-și asigura în acest mod accesul în mod legal pe parcelele forestiere respective. Ulterior, membrii grupării procedau atât la exploatarea materialului lemnos marcat în mod legal, cât și la tăierea unui număr important de arbori nemarcați, prejudiciile produse fondului forestier național în această modalitate fiind considerabile. Ulterior, persoanele cercetate procedau la transportul materialului lemnos exploatat ilicit la diverși beneficiari, unele transporturi fiind efectuate cu avize de însoțire a materialului lemnos completate în mod fals sau care erau anulate ulterior la destinație iar alte transporturi erau efectuate fără întocmirea vreunui document de însoțire. Pentru a justifica proveniența materialului lemnos tăiat ilicit ori achiziționat de la persoane care au exploatat-o ilicit, membrii grupării au înregistrat în contabilitate documente fictive, emise de către societăți intermediare sau de societăți de tip fantomă”.
Prejudiciu de aproximativ 2.300.000 de lei
Descinderea din 17 septembrie a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Galați, Suceava și Pitești precum și cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcției Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă.
„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție“, se menționează în comunicatul DIICOT.
Firme și patroni din dosar
Iulian Panțîr (n. la 25.03.1979) are firmele Pan & Forest SRL (J27/1238/2004, CUI 16760339) Bicaz Chei, la care este asociat și administrator, ambele calități în părți egale, cu Alina Dumitrina Panțîr, și Punct Oil SRL (J27/14/2013, CUI 31076742), la care este unic administrator, dar îl are asociat pe Ioan Iacob. Dacă prima dintre firme are obiectul principal de activitate tăierea și rindeluirea lemnului, cea de-a doua se ocupă cu „alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.“
Cele mai mari afaceri le-a raportat pe firma de gatereală, care a avut o cifră de afaceri de 31.572.568 lei în 2014, din care a raportat un profit de 1.261.528 lei, realizat cu 0 (zero) angajați, număr mediu. Anterior, în 2013, a cunoscut apogeul, cu o cifră de afaceri de 31.659.452 lei, un profit net de 2.400.945 lei și 58 de angajați.
Adrian Panțîr (n. 07.09.1972) are și el două firme. Una este „Bradul Forest“ SRL Bicaz Chei (J27/937/2007, CUI 22112501), la care este unic administrator, dar asociat cu Mirela Panțîr. Obiectul principal de activitate al acestei firme este exploatarea forestieră. Pentru cei mai recenți doi ani încheiați a raportat cifre de afaceri mari – 6.954.910 lei pentru 2014 și 7.255.868 lei pentru 2013 – dar profituri ceva mai modeste: 17.208 lei și, respectiv, 110.113 lei. A declarat însă muncitori mai mulți decât înainte: 15 și, respectiv, 13.
Cealaltă firmă se numește „Silvolemn“ SRL Ticoș Floarea (J27/507/2014, CUI 33534560), îl are ca unic administrator și asociat pe el și obiectul principal de activitate tot exploatarea forestieră. Această firmă a fost înființată anul trecut, pentru care a raportat o cifră de afaceri 0 (zero) și pierderi de 2.384 lei, în condițiile în care numărul mediu de angajați a fost 0 (zero).
Asztaloș Peter Alexandru are, ca unic asociat, firma SILO TRANS SRL (J27/88/2007, CUI 20667484) Bicaz, aflată sub incidența Legii falimentului. Obiectul principal de activitate în constituie transporturile rutiere de mărfuri.
Numărul cel mai mare de angajați raportați la Fisc a fost de 4, în 2008, după care, începând cu 2010, a declarat 0 (zero) angajați. A mai fost asociat la SC „Hans“ SRL Bicaz, pe care a îngropat-o prin radiere.
Geanina NICORESCU, Mihael BALINT