DIICOT Neamț a arătat că gruparea infracțională a fost inițiată și coordonată de arădeanul Gheorghe Solomon, care și-a găsit repede acoliți în toată țara, nu doar în Neamț, ci și la Iași, Buzău, Vaslui, Constanța. Procurorii DIICOT Neamț au stabilit, în urma anchetei cu probe cuprinse în tomuri întregi ce au format cele două dosare, că membrii rețelei se implicau, pe de o parte, în înființarea de firme care ofereau o bază tranzacțiilor financiare și după câteva luni erau vândute ori erau băgate în faliment, iar pe de altă parte acceptau să intre în circuitul de operațiuni comerciale fictive cu cereale. Gruparea a folosit în acest mod câteva firme, prin care s-au făcut achiziții de mii de tone de cereale, fictive. Uneori grâul era luat chiar de pe ogor și cantitatea era evidențiată în acte pe baza borderourilor, în care mai apăreau și numele unor persoane reale, dar de cele mai multe ori numele erau fictive. Membrii grupării au reușit ca în acest mod, într-un timp scurt, să creeze un prejudiciu bugetului de stat de 64 miliarde lei vechi, după cum a precizat DIICOT Neamț. Firmele folosite în această activitate infracțională au fost amendate penal fiecare cu câte 20.000 lei pentru evaziune fiscală și spălare de bani și instanța a mai dispus dizolvarea și radierea lor.
Șapte din cei 11 inculpați din dosare au acum de executat pedepse mai mari cu închisoarea, așa cum a decis Curtea de Apel Bacău, după ce câțiva au primit cu suspendare. Gheorghe Solomon are o pedeapsă de 6 ani închisoare și, la fel, Roxana Crăciun, mâna lui dreaptă, Ovidiu Drugă merge la închisoare (4 ani cu executare) și de asemenea Radu Constantin Crăciun (3 ani cu executare), Valentin Mihai Anghelache (4 ani cu executare), Leonil Ignat (5 ani cu executare), Marian Costin Alexandru (5 ani cu executare).
*Bunurile și banii inculpaților, sub sechestru
Pe parte civilă, instanța a dispus ca cei vinovați să achite prejudiciul, împreună cu firmele condamnate. „Obligă inculpații Solomon Gheorghe, Crăciun Roxana, Crăciun Radu Constantin, Iacob Valerică Adrian, Boldiș Dan, Lazea Teodor, Romanesi Octavian, Anghelache Valentin, SC «Muntenia House» SRL și SC «Carina Transport Grup» SRL, în solidar, să plătească părții civile Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală suma de 628.327,54 lei – despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plății efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. Obligă inculpații Solomon Gheorghe, Crăciun Roxana, Crăciun Radu Constantin, Iacob Valerică Adrian, Drugă Ovidiu, Anghelache Valentin și SC «Scorpion Cereal Trans» SRL, în solidar, să plătească părții civile Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală suma de 1.702.707,88 lei – despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plății efective (…). Obligă inculpații Solomon Gheorghe, Crăciun Roxana, Boldiș Dan, Romanesi Octavian, Anghelache Valentin, Trifan Valentin, Ignat Leonil, SC «Leo» SRL și SC «Carina Transport Grup» SRL, în solidar, să plătească părții civile Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală suma de 1.121.152,91 lei – despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plății efective (…). Obligă inculpații Solomon Gheorghe, Crăciun Roxana, Crăciun Radu Constantin, Iacob Valerică Adrian, Boldiș Dan, Romanesi Octavian, Anghelache Valentin, Alexandru Marian Costin, Drugă Ovidiu, SC «Constelația» SRL și SC «Carina Transport Grup» SRL, în solidar, să plătească părții civile Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală suma de 1.572.531,53 lei – despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plății efective (…).
Obligă inculpații Solomon Gheorghe, Lazea Teodor, Romanesi Octavian, Alexandru Marian Costin, Ignat Leonil, SC «Carina Transport Grup» SRL, SC «Muntenia House» SRL, SC «Constelația» SRL și SC «Leo» SRL, în solidar, să plătească părții civile Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală suma de 1.371.127,53 lei – despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plății efective (…)“, se arată în soluția Curții de Apel Bacău.
Toate bunurile identificate pe numele inculpaților sunt sub sechestru, iar în plus, în urma perchezițiilor DIICOT Neamț au fost confiscate bijuteriile aparținând Roxanei Crăciun, suma de 17.000 lei de la Gheorghe Solomon, 41.700 lei de la Radu Constantin Crăciun (fratele Roxanei, ambii din Iași), 30.000 lei de la Leonil Ignat, 14.500 lei și 2500 euro de la Dan Boldiș.
Cristina IORDACHE