miercuri, mai 31, 2023
17 °c
Piatra Neamt
19 ° mar
18 ° mie
18 ° joi
19 ° vin
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA
  • Login
Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
Acasa INFRACȚIONAL

Andrei Părpăuţă şi-a asumat, ieri, „tunul” de 75 miliarde lei vechi

de
10 ani în urmă
in INFRACȚIONAL
Reading Time: 2 mins read
0 0
A A
0
Andrei Părpăuţă şi-a asumat, ieri, „tunul” de 75 miliarde lei vechi
315
Vizualizari
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Twitter

Andrei Părpăuţă (37 de ani) şi Ovidiu Lupu Cel Mare (26 de ani), doi dintre cei cinci inculpaţi în dosarul celei mai mari spălări de bani, au recunoscut ieri, în faţa instanţei, toate acuzaţiile şi probele adunate de procurori împotriva lor în cursul urmăririi penale. Cauza n-a putut fi judecată, însă, tot ieri, întrucât ceilalţi inculpaţi au lipsit, fiind reprezentaţi de avocaţi, iar Tribunalul Neamţ a dat termen în luna ianuarie.

Acuzaţiile pentru care Andrei Părpăuţă urmează să fie judecat şi condamnat sunt grave, DIICOT Neamţ inculpându-l pentru constituire de grup organizat infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune, el fiind şi singurul care a rămas în arest de la început. Ceilalţi inculpaţi sunt Ştefan Ionuţ Tendeleu (27 de ani), Ovidiu Lupu Cel Mare (25 de ani), Marcel Alexandru Nastasă (23 de ani) şi Georgiana Nastasă (26 de ani), care urmează să răspundă la acuzaţii de aderare la grup infracţional şi complicitate la spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciune. Ancheta în acest dosar vizează doar o parte din activitatea infracţională instrumentată de procurori din februarie 2012, când gruparea a fost destrămată şi când ancheta viza 21 de persoane. În dosarul aflat acum pe rolul tribunalului este vorba de un prejuduciu imens, de circa 75 de miliarde lei vechi, ceea ce înseamnă jumătate din prejudiciul estimat de procurori iniţial. Dar pentru restul pagubei DIICOT Neamţ a deschis un alt dosar, în care sunt cercetaţi ceilalţi învinuiţi.

În actul de inculpare de la procesul în curs se arată că infracţiunile economice comise de grupare s-au derulat între 2008 şi 2011, când poliţiştii de la Serviciul pentru Combaterea Crimei Organizate Neamţ s-au sesizat asupra activităţii ilegale derulate de Andrei Părpăuţă şi o serie de apropiaţi. Aceştia au folosit mai multe societăţi comerciale înregistrate succesiv pe numele membrilor grupării, prin care au derulat operaţiuni comerciale fictive de ordinul sutelor de mii de lei. Banii transferaţi în contul acestor aparente operaţiuni erau scoşi în numerar de Andrei Părpăuţă, care-i împărţea apoi între membrii „cotizanţi”, după ce-şi reţinea procentul cel mai mare. După ce intra în posesia banilor,  facturile care mai existau din când în când erau distruse, iar mai apoi firmele erau radiate sau cesionate. În acest mecanism au intrat firme din Neamţ, Bacău, Galaţi, dar anchetatorii arată în rechizitoriu că doar Andrei Părpăuţă avea acces la conturile bancare. Ceilalţi membri ai grupării sunt majoritatea persoane nevoiaşe, unele cu probleme psihice, care în schimbul unor sume de bani modice deveneau patroni la firmele controlate de creierul grupării. De pildă, Marcel Alexandru Nastasă are 25 de firme pe numele lui, iar Ovidiu Lupu Cel Mare a reuşit, prin cele două firme „administrate” să prejudicieze bugetul de stat cu 40 miliarde de lei vechi.

Recunoaşterea acuzaţiilor îi ajută pe inculpaţi să scape de cel puţin o treime din pedeapsă.

Taguri: Andrei Parpautaevaziune fiscalaspalare de bani
Articolul anterior

Volei: N-au de ales

Urmatorul articol

474.000 de nemţeni sunt aşteptaţi la urne

AsemanatoareArticole

A început sezonul la pescuit: Braconaj pe lacul Izvorul Muntelui și 60 metri de plase confiscate
INFRACȚIONAL

Cercetați pentru săvârșirea de braconaj piscicol

14/05/2023
316
Cine vrea să fie şef la Rutieră în Roman?
INFRACȚIONAL

Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiștii nemțeni

01/02/2023
316
Veterinarii au dat amenzi pentru mizerie
INFRACȚIONAL

Infracțiuni la regimul rutier, depistate în flagrant de polițiști

06/12/2022
316
Două familii din Galați, cu copii mici, rămase izolate cu mașinile, în sălbăticie, din cauza GPS-ului
INFRACȚIONAL

Conduceau sub influența băuturilor alcoolice

22/11/2022
316
Doliu în sănătatea nemțeană / A murit doctorița Antoaneta Corneliac
INFRACȚIONAL

Tânăr bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, reținut de polițiști

29/10/2022
316
Poliţiştii au ridicat 22 de arme şi 85 kilograme de vânat
INFRACȚIONAL

Depistat conducând fără permis de conducere

13/10/2022
316
Mai multe articole
Urmatorul articol
474.000 de nemţeni sunt aşteptaţi la urne

474.000 de nemţeni sunt aşteptaţi la urne

ȘTIRI RECOMANDATE

Doi ani de anchete pentru un pumn

Doi ani de anchete pentru un pumn

10 ani în urmă
315
De miercuri revine gerul

Iarna din aprilie: Temperaturi nocturne de minus 3 grade Celsius!

3 ani în urmă
315
Percheziţii şi arestări într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii şi arestări într-un dosar de evaziune fiscală

6 ani în urmă
315
Vin ploi și temperaturi mai scăzute

Vin ploi și temperaturi mai scăzute

6 ani în urmă
315

Urmariți-ne pe

Categorii

  • ACTUALITATE
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • Agricultura
  • ANUNTURI
  • Anunturi/Comunicate de presă
  • Business
  • Ceasul Deşteptător
  • CETĂȚENEȘTI
  • Cronica neagra
  • Cronica Tv
  • CULTURA
  • Curriculum vitae ½
  • DREPT LA REPLICA
  • ECONOMIE
  • Editia printata
  • EDITORIAL
  • EDUCATIE
  • Exercitii pentru minte
  • FAPT DIVERS
  • Fara categorie
  • FOTO/VIDEO
  • INFRACȚIONAL
  • Interviu
  • PLUMBUL ZILEI
  • Po(z)na zilei
  • Prima pagina
  • PUBLICITATE
  • Revista Presei
  • SANATATE
  • Sarbatoare
  • Slider
  • SOCIAL
  • SPORT
  • traseism
  • VIAȚA LA ȚARĂ
  • ZOOTEHNIE

Etichete

accident agricultura amenzi azi bani campanie casa ceahlaul concurs copii cronica elevi Expozitie Fotbal furt Handbal incendiu inchisoare masina meteo munca neamt nemteni Piatra Neamt PNL politie politisti pompieri primar prins proiect PSD Roman Roznov SANATATE scandal scoala spital SPORT subventii UNIC victorie volei vreme vremea

ȘTIRI POPULARE

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed

Ceahlaul - Ziarul Nemtenilor (stiri din Neamt - social, dezvaluiri, cultura, sport, administratie)

Urmăriți-ne pe social media:

Știri recente

  • Jocuri de cărți complexe care pot fi jucate și în doi
  • Misiune de salvare a unei persoane căzute în fântână
  • RIFIL – 50 de ani. Spectacol festiv la Teatrul Tineretului

ARHIVA ZIAR

mai 2023
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« apr.    

Categorii

Știri recente

Jocuri de cărți complexe care pot fi jucate și în doi

Jocuri de cărți complexe care pot fi jucate și în doi

29/05/2023
Misiune de salvare a unei persoane căzute în fântână

Misiune de salvare a unei persoane căzute în fântână

26/05/2023
RIFIL – 50 de ani. Spectacol festiv la Teatrul Tineretului

RIFIL – 50 de ani. Spectacol festiv la Teatrul Tineretului

26/05/2023
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site web folosește cookie-uri. Continuând să utilizați acest site web, dați consimțământul pentru cookie-urile utilizate. Accesați Politica de confidențialitate și cookie .