joi, mai 19, 2022
17 °c
Piatra Neamt
19 ° mar
18 ° mie
18 ° joi
19 ° vin
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA
  • Login
Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent al Judetului Neamt
Acasa INFRACȚIONAL

Andrei Părpăuţă şi-a asumat, ieri, „tunul” de 75 miliarde lei vechi

de
9 ani în urmă
in INFRACȚIONAL
Reading Time: 2 mins read
0 0
A A
0
Andrei Părpăuţă şi-a asumat, ieri, „tunul” de 75 miliarde lei vechi
315
Vizualizari
Distribuie pe FacebookDistribuie pe Twitter

Andrei Părpăuţă (37 de ani) şi Ovidiu Lupu Cel Mare (26 de ani), doi dintre cei cinci inculpaţi în dosarul celei mai mari spălări de bani, au recunoscut ieri, în faţa instanţei, toate acuzaţiile şi probele adunate de procurori împotriva lor în cursul urmăririi penale. Cauza n-a putut fi judecată, însă, tot ieri, întrucât ceilalţi inculpaţi au lipsit, fiind reprezentaţi de avocaţi, iar Tribunalul Neamţ a dat termen în luna ianuarie.

Acuzaţiile pentru care Andrei Părpăuţă urmează să fie judecat şi condamnat sunt grave, DIICOT Neamţ inculpându-l pentru constituire de grup organizat infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune, el fiind şi singurul care a rămas în arest de la început. Ceilalţi inculpaţi sunt Ştefan Ionuţ Tendeleu (27 de ani), Ovidiu Lupu Cel Mare (25 de ani), Marcel Alexandru Nastasă (23 de ani) şi Georgiana Nastasă (26 de ani), care urmează să răspundă la acuzaţii de aderare la grup infracţional şi complicitate la spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciune. Ancheta în acest dosar vizează doar o parte din activitatea infracţională instrumentată de procurori din februarie 2012, când gruparea a fost destrămată şi când ancheta viza 21 de persoane. În dosarul aflat acum pe rolul tribunalului este vorba de un prejuduciu imens, de circa 75 de miliarde lei vechi, ceea ce înseamnă jumătate din prejudiciul estimat de procurori iniţial. Dar pentru restul pagubei DIICOT Neamţ a deschis un alt dosar, în care sunt cercetaţi ceilalţi învinuiţi.

În actul de inculpare de la procesul în curs se arată că infracţiunile economice comise de grupare s-au derulat între 2008 şi 2011, când poliţiştii de la Serviciul pentru Combaterea Crimei Organizate Neamţ s-au sesizat asupra activităţii ilegale derulate de Andrei Părpăuţă şi o serie de apropiaţi. Aceştia au folosit mai multe societăţi comerciale înregistrate succesiv pe numele membrilor grupării, prin care au derulat operaţiuni comerciale fictive de ordinul sutelor de mii de lei. Banii transferaţi în contul acestor aparente operaţiuni erau scoşi în numerar de Andrei Părpăuţă, care-i împărţea apoi între membrii „cotizanţi”, după ce-şi reţinea procentul cel mai mare. După ce intra în posesia banilor,  facturile care mai existau din când în când erau distruse, iar mai apoi firmele erau radiate sau cesionate. În acest mecanism au intrat firme din Neamţ, Bacău, Galaţi, dar anchetatorii arată în rechizitoriu că doar Andrei Părpăuţă avea acces la conturile bancare. Ceilalţi membri ai grupării sunt majoritatea persoane nevoiaşe, unele cu probleme psihice, care în schimbul unor sume de bani modice deveneau patroni la firmele controlate de creierul grupării. De pildă, Marcel Alexandru Nastasă are 25 de firme pe numele lui, iar Ovidiu Lupu Cel Mare a reuşit, prin cele două firme „administrate” să prejudicieze bugetul de stat cu 40 miliarde de lei vechi.

Recunoaşterea acuzaţiilor îi ajută pe inculpaţi să scape de cel puţin o treime din pedeapsă.

Taguri: Andrei Parpautaevaziune fiscalaspalare de bani
Articolul anterior

Volei: N-au de ales

Urmatorul articol

474.000 de nemţeni sunt aşteptaţi la urne

AsemanatoareArticole

Două familii din Galați, cu copii mici, rămase izolate cu mașinile, în sălbăticie, din cauza GPS-ului
INFRACȚIONAL

IPJ NEAMȚ: Evenimente rutiere pe fondul consumului de alcool

27/04/2022
316
Două familii din Galați, cu copii mici, rămase izolate cu mașinile, în sălbăticie, din cauza GPS-ului
INFRACȚIONAL

Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiști

04/03/2022
316
Doi tineri au tâlhărit un bătrân, în propria casă
INFRACȚIONAL

Mandat de executare a pedepsei închisorii, pus în aplicare de polițiști

04/03/2022
316
Județul Neamț, gazda Olimpiadei Naționale de Limba Germană Modernă
INFRACȚIONAL

REȚINUT PENTRU ÎNCĂLCAREA ORDINULUI DE PROTECȚIE PROVIZORIU

02/03/2022
316
Prins băut la volan, prin nămeți
INFRACȚIONAL

Bărbat, de 45 de ani, din Boghicea, cercetat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

22/02/2022
316
8 incendii de miriști în județ, în două zile
INFRACȚIONAL

Au fost prinşi hoţii de la Roznov care au dat o spargere în septembrie, anul trecut

16/02/2022
316
Mai multe articole
Urmatorul articol
474.000 de nemţeni sunt aşteptaţi la urne

474.000 de nemţeni sunt aşteptaţi la urne

ȘTIRI RECOMANDATE

Noutăţi fiscale  valabile de la început de an

Noutăţi fiscale valabile de la început de an

7 ani în urmă
315
Doar Cetatea s-a impus

Doar Cetatea s-a impus

7 ani în urmă
315
Lupte: Echipă de podium

Lupte: Echipă de podium

9 ani în urmă
315
Angheluță, prefect! Monitorul Oficial confirmă!

Angheluță, prefect! Monitorul Oficial confirmă!

8 ani în urmă
315

Urmariți-ne pe

Categorii

  • ACTUALITATE
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • Agricultura
  • ANUNTURI
  • Anunturi/Comunicate de presă
  • Ceasul Deşteptător
  • CETĂȚENEȘTI
  • Cronica neagra
  • Cronica Tv
  • CULTURA
  • Curriculum vitae ½
  • DREPT LA REPLICA
  • ECONOMIE
  • Editia printata
  • EDITORIAL
  • EDUCATIE
  • Exercitii pentru minte
  • FAPT DIVERS
  • Fara categorie
  • FOTO/VIDEO
  • INFRACȚIONAL
  • Interviu
  • PLUMBUL ZILEI
  • Po(z)na zilei
  • Prima pagina
  • PUBLICITATE
  • Revista Presei
  • SANATATE
  • Sarbatoare
  • Slider
  • SOCIAL
  • SPORT
  • traseism
  • VIAȚA LA ȚARĂ
  • ZOOTEHNIE

Etichete

accident agricultura amenzi azi bani campanie casa ceahlaul concurs copii cronica elevi Expozitie Fotbal furt Handbal incendiu inchisoare masina meteo munca neamt nemteni Piatra Neamt PNL politie politisti pompieri primar prins proiect PSD Roman Roznov SANATATE scandal scoala spital SPORT subventii UNIC victorie volei vreme vremea

ȘTIRI POPULARE

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed
Ziarul Ceahlaul

Ceahlaul - Ziarul Nemtenilor (stiri din Neamt - social, dezvaluiri, cultura, sport, administratie)

Urmăriți-ne pe social media:

Știri recente

  • Cum reduci deșeurile industriale de la șantierele de construcții și demolări?
  • Tu cum îți pregătești grădina pentru zilele călduroase? Descoperă 5 idei de amenajare pe care oricine le poate încerca
  • Cum ar arăta lumea fără cazinouri

ARHIVA ZIAR

mai 2022
L Ma Mi J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« apr.    

Categorii

Știri recente

Cum reduci deșeurile industriale de la șantierele de construcții și demolări?

Cum reduci deșeurile industriale de la șantierele de construcții și demolări?

15/05/2022
Tu cum îți pregătești grădina pentru zilele călduroase? Descoperă 5 idei de amenajare pe care oricine le poate încerca

Tu cum îți pregătești grădina pentru zilele călduroase? Descoperă 5 idei de amenajare pe care oricine le poate încerca

03/05/2022
Cum ar arăta lumea fără cazinouri

Cum ar arăta lumea fără cazinouri

28/04/2022
  • Adresa redactiei: Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra-Neamt, jud. Neamt
  • Contact

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Fara rezultate
Vezi toate rezultatele
  • ACASA
  • ADMINISTRATIE/POLITICA
  • ECONOMIE
    • CETĂȚENEȘTI
  • SOCIAL
    • INFRACȚIONAL
    • VIAȚA LA ȚARĂ
    • FAPT DIVERS
    • EDUCATIE
  • SANATATE
  • SPORT
  • CULTURA
  • AGRICULTURA

© 2020 Ziarul Ceahlaul - Cotidian independent din judetul Neamt

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site web folosește cookie-uri. Continuând să utilizați acest site web, dați consimțământul pentru cookie-urile utilizate. Accesați Politica de confidențialitate și cookie .