Omul de afaceri Neculai Desmerdatu a creat un circuit fictiv de facturare
Omul de afaceri târg – nemţean Neculai Desmerdatu a fost trimis în judecată de Parchetul Neamţ sub acuzaţia de evaziune fiscală. Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Neamţ şi deocamdată procesul începe în cameră preliminară. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a derulat un control la una din firmele omului de afaceri şi a descoperit fapte de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 44.000 lei şi a sesizat organele de urmărire penală. Ancheta a fost finalizată de procurori şi acum bărbatul este trimis în judecată.
Necazurile penale au început încă de anul trecut pentru Neculai Desmerdatu, fost poliţist, care în ziua de 12 iunie s-a trezit cu mascaţii şi procurorii DIICOT Deva la sediul firmelor şi la domiciliu. Anchetatorii au făcut percheziţii atunci la încă un asociat, Neculai Chiper, ambii fiind suspectaţi de constituire grup organizat infracţional, evaziune fiscală şi spălare de bani. Oamenii legii au răscolit 14 sedii de firme şi locuinţe în Neamţ şi i-au condus la audieri pe cei doi târg-nemţeni. La final, au fost lăsaţi în libertate pentru că au colaborat cu anchetatorii, după cum a precizat procurorul Adrian Mircea, şeful DIICOT Hunedoara. Procurorii aveau informaţii potrivit cărora nemţenii deţineau câteva firme direct sau prin intermediari şi au creat un circuit fictiv de facturare succesivă a unor mărfuri prin care măreau preţurile şi ajungeau la o bază de impozitare care le permitea să deducă TVA ilegal. Anchetatorii au declarat că Neculai Desmerdatu ar fi rulat direct şi prin alţi făptuitori aproximativ 20 de firme în acest circuit, prejudiciul estimat fiind de circa 14,4 milioane lei în perioada 2012 – iunie 2013. În dosarul de la Deva sunt 6 învinuiţi şi 26 de făptuitori din Neamţ, Hunedoara, Botoşani, Iaşi şi Suceava.
Cristina IORDACHE
