Polițiștii de IPJ Neamț – Serviciul de investigare a criminalității economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au identificat 150 de persoane fizie și juridice din județul Neamț, care, în perioada 2017- 2023, au prestat ilegal servicii de contabilitate, fiind înregistrate peste 100 de dosare penale în care sunt cercetate faptele de exercitare a unei profesii fără drept, evaziune fiscală și înșelăciune.
Aceste persoane se prezentau ca și contabili autorizați de CECCAR și încasau ilegal bani de la societăți comerciale pentru prestarea de servicii de evidență contabilă și comunicarea declarațiilor fiscale către ANAF prin aplicația dedicată „Spațiul privat virtual”.
Cercetările vizează și săvârșirea de infracțiuni de access fără drept la sisteme informatice prin folosirea ilegală a datelor de logare ale administratorilor firmelor beneficiare.
Persoanele în cauză ar fi prestat activități de contabilitate și audit financiar (înregistrare documente justificative, emitere balanțe lunare, întocmire și transmitere declarații fiscale, întocmire și transmitere bilanțuri), pentru mai multe persoane juridice, fără a deține calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, potrivit prevederilor OG 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor bănuite, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.
În cauză cercetările sunt continuate, de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub aspectul săvârșirii de infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, exercitarea unei profesii sau activități fără drept și înșelăciune.
Prejudiciul în cauză este în curs de stabilire.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.