Iulian T. (35 de ani), din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, este acuzat de evaziune fiscală în valoare de 470.000 lei, după ce a derulat afaceri pe o firmă şi nu a înregistrat în contabilitate veniturile. Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Neamţ au finalizat ancheta cu propunere de trimitere în judecată a individului care a deţinut o firmă de prestări servicii şi livrări de mărfuri cu sediul în Neamţ.
Ilegalităţile au ieşit la iveală după un control derulat de Garda Financiară Neamţ, în anul 2011. Comisarii au verificat, printre altele, dacă agentul economic a aplicat regulile financiar – contabile, întrucât la organul fiscal nu fuseseră înregistrate nici o declaraţie fiscală din cele obligatorii pentru o perioadă bună de timp, între anii 2009 – 2010, iar cele câteva care au fost întocmite au fost cu informaţii care atestau faptul că în cei doi ani firma lui nu avusese deloc activitate, nefiind înregistrate operaţiuni, iar cifra de afaceri a fost zero.
Comisarii au verificat dacă datele din formularele fiscale erau reale şi prin controale încrucişate cu foştii parteneri ai firmei au depistat că individul a derulat 8 tranzacţii comerciale, însumând 2,4 milioane de lei, pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă a firmei. Banii i-a încasat, dar impozitul pe profit şi taxa pe valoare adăugată aferente nu le-a mai achitat la buget. Prejudiciul produs a fost în valoare de 470.000 lei, la acuzaţia de evaziune fiscală adăugându-se şi cea de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii. Dosarul va fi trimis la parchet pentru rezoluţia finală de trimitere în judecată.